Por Brian Monroe.La Casa Blanca pidió a los legisladores la semana pasada que elaboren un proyecto de ley que disminuiría el uso de paraísos fiscales offshore por parte de las instituciones financieras que realizan operaciones comerciales en los Estados...
Junior Vinicio Abadío Carrillo, el hijo del ex director de la agencia de rentas de Guatemala durante el gobierno de Alfonso Portillo fue arrestado la semana pasada en Los Angeles por oficiales de la Agencia de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus...
Por Larissa Bernárdes.El Senado de Estados Unidos aprobó el proyecto de Ley de Control de Fraude y Recupero de 2009 que contempla ampliar la definición de lavado de dinero y convertir a la evasión fiscal en un delito subyacente de aquél delito. La medida, que fue...
Por Brian Monroe y Juan Alejandro BaptistaEl Grupo de Acción Financiera (GAFI) ya aprobó en la sesión plenaria recientemente finalizada en Rio de Janeiro, Brasil, la guía sobre mejores prácticas voluntarias para los abogados y “porteros”, basada en los estándares...
El Ministerio de Hacienda de España presentó un borrador del Plan de Prevención del Fraude Fiscal que contiene más de 300 medidas para combatir la evasión de impuestos, entre las que se encuentran muchas para atacar el problema del lavado de dinero. El borrador fue...
Por Brian Orsak Los legisladores y reguladores financieros posiblemente requerirán una mayor diligencia debida por parte de las instituciones financieras y otras compañías que realizan operaciones con tarjetas de valor acumulado, según lo expresado por...
Por Brian Monroe. El comité de bancos del Senado de Estados Unidos aprobó el jueves pasado en primera instancia nuevas sanciones contra Irán, que incluyen disposiciones en las que se le pide al consorcio de mensajería interbancaria más grande del...
La capacitación es uno de los pilares fundamentales de todo programa de prevención y combate del lavado de dinero y de la financiación del terrorismo. Tanto las regulaciones locales como los estándares definidos por los organismos internacionales establecen...
Una demanda civil contra el ex presidente de Haití Jean Bertrand Aristide fue presentada en Miami en noviembre, y pretende demostrar cómo él y otros ocho asociados malversaron fondos y lavaron decenas de miles de dólares de fondos públicos hurtados, incluyendo las...
En medio de cuatro demandas de EE.UU. por financiar el terrorismo, dos investigaciones de agencias fiscalizadoras de EE.UU. y noticias periodísticas que han despertado el interés del Congreso de EE.UU., el banco Arab Bank, con sede en Jordania, cerrará gradualmente su...
Diecinueve meses después de que la Red de Control de Crímenes Financieros de EE.UU. (FinCEN) finalmente emitiera una “regulación final” bajo la Ley USA Patriot, ésta notificó a unos aproximadamente 20.000 joyeros y comerciantes de metales preciosos, que deberán tener...
Por Brian Monroe.La investigación del fraude con títulos valores por US$50.000 millones cometido por el ex presidente del mercado de títulos Nasdaq, Bernard Madoff, podría generar un mayor escrutinio sobre los bancos que lo tuvieron como cliente, según un investigador...
Un jefe de la droga de Colombia que llevó a cabo la mayor, y más violenta, operación de tráfico de cocaína y lavado de dinero jamás realizada en EE.UU. aceptó presentar su testimonio en contra de su padre y tío, los fundadores del cartel de Cali en un acuerdo con el...
El gobierno de Guatemala implementó una nueva regulación antilavado que define controles más rígidos sobre las operaciones de efectivo en el sector comercial de productos de alto valor, según informó la Superintendencia de Bancos de la nación centroamericana. La...
La Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina incrementó el número de sujetos obligados al incorporar a las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), como parte de su estrategia para fortalecer la lucha contra el lavado de dinero y el...
Dos ex presidentes se encuentran en la cárcel y otro ex presidente se niega a regresar de Europa para dar explicaciones.Costa Rica, considerado uno de los dos países de Latinoamérica con una impecable reputación de honestidad y transparencia financiera está...
Si bien el público en general percibe los ataques a la financiación del terrorismo como una forma “para cerrar el flujo a los terroristas”, los esfuerzos de EE.UU. para solucionar el problema han tenido muy poco efecto, según el informe del 11 de septiembre que la...
El pasado jueves 21 de enero el Grupo de Acción Financiera del Caribe publicó el reporte sobre la Evaluación Mutua de Nicaragua, realizada el año pasado por los técnicos del organismos, quienes compararon el nivel de cumplimiento de las 40 + 9 Recomendaciones...
Dos normas aprobadas por el regulador del sector de los valores de Estados Unidos podrían obligar a los bancos a aumentar la diligencia debida y a revisar los reportes públicos de las empresas asociadas a la industria de la minería y los hidrocarburos, para determinar...
Riggs Bank ayudó a Augusto Pinochet, el ex dictador chileno, a lavar millones de dólares durante varios años según el estudio del Senado de EE.UU. que fue dado a conocer la semana pasada, que señala que el ex mandatario mantuvo sus millones en cunetas secretas en...
