por | Mar 12, 2004
El informe Money Laundering Threat Assessment (MLTA) –evaluación de la amenaza del lavado de dinero—elaborado recientemente por varias agencias policíacas y fiscalizadoras de EE.UU. contiene muchos aspectos interesantes y novedosos para los profesionales en el área...
por | Mar 12, 2004
Por Bruce Zagaris*El 1 de marzo de 2009, la Ley de Impedimento del Abuso de Paraísos Fiscales (The Stop Tax Haven Abuse Act – S. 506 y H.R. 1265) fue presentada en el Congreso de Estados Unidos. El proyecto contiene importantes normas sobre transparencia...
por | Mar 12, 2004
Por el Dpto. de Prensa de la PFA / Lavadodinero.com.Con el objetivo de fortalecer la lucha contra el crimen organizado y el lavado de dinero, las policías nacionales de Argentina y Bolivia firmaron este martes un acuerdo para incrementar la colaboración y el...
por | Mar 10, 2004
Para algunos puede haber parecido que el “Señor X” era un desafortunado dueño de un yate. Una seguidilla de accidentes ha humillado al ambicioso capitán a medida que trabajaba con sus agentes intermediarios para recolectar la póliza de seguros –un plan que le estaba...
por | Mar 9, 2004
Los 5.000 agentes especiales de la Agencia contra las Drogas de EE.UU. (DEA) por sus siglas en inglés ahora se encuentran bajo órdenes de Karen Tandy, la nueva jefa de la agencia, de incluir un elemento financiero en todas las investigaciones sobre narcotráfico, que...
