Por Carla [email protected] A pesar de la dificultad que conlleva el control de mercaderías que entran y salen del país y la detección de operaciones sospechosas, las autoridades aduaneras argentinas finalizaron el año con datos positivos en la lucha...
Por JACK [email protected] regulaciones que obligan a las instituciones financieras a implementar programas de identificación de clientes (PIC) brindan guías sobre qué deben hacer las entidades para asegurarse que están cumpliendo adecuadamente con la...
(Nota del editor: todos los datos fueron recopilados de un informe publicado en mayo, denominado “Ley de Secreto Bancario: Existen Oportunidades para FinCEN y los Reguladores Bancarios para Reforzar más el Marco para la Supervisión LSB Consistente”. El informe...
Desde el primero de marzo, todos los negocios en Gran Bretaña que tratan con grandes cantidades de efectivo están sujetos a regulaciones antilavado que obligan a reportar actividades sospechosas bajo la ley de Proceeds of Crime (ganancias originadas en actos...
Por Kieran Beer El Departamento del Tesoro de Estados Unidos. probablemente agilice la redacción de las regulaciones que aliviarán la mayoría de las restricciones que existen sobre el dinero remitido desde los Estados Unidos hacia Cuba, según algunos...
Con el aporte de US$ 36 millones para la implementación de diversos programa de combate del crimen organizado, Estados Unidos apoyará las labores adelantadas en Panamá en contra del lavado de dinero y el tráfico de estupefacientes. Como parte de un acuerdo...
El terreno deportivo no es un sector ajeno a la corrupción, y cuando se trata de lavar dinero el fútbol parece ser un deporte preferido. El más reciente caso se ha dado en Colombia, donde se destapó un escándalo con algunos de los equipos que integran las primeras y...
Poco antes de que finalice este año, será creado un sexto cuerpo regional al estilo del Grupo de Acción Financiera (GAFI) de París. Los estados árabes, apoyados por la comunidad internacional—incluyendo al GAFI, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional...
Por Brian Monroe.Al menos unos seis bancos suizos están dejando de realizar operaciones con acaudalados clientes estadounidenses, luego de la aplicación de una multa de casi US$800 millones contra el UBS AG, según un informe de noticias y analistas impositivos...
Por Matt [email protected] Un proyecto federal de gastos aprobado por el Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes del Congreso de EE.UU. excluyó US$2,5 millones que habían sido solicitados para crear un sistema de recolección de...
Por Carla [email protected] ha decidido pedir a sus instituciones financieras que comiencen a decidir ellas mismas cuáles son sus riesgos de lavado de dinero. La Superintendencia Financiera colombiana dio a conocer a través de la circular 22, una...
Por Brian [email protected] presidente ruso Vladimir Putin podría enfrentar grandes problemas para reunir el suficiente apoyo para llevar a cabo sus iniciativas antilavado—y contra otros delitos financieros— tras el asesinato la semana pasada de un...
La manera más común de lavar dinero que las compañías de seguros y los agentes independientes de seguros encontrarán por parte de los lavadores tiene la forma de una propuesta para celebrar un contrato con una prima o póliza única. Ejemplos del tipo de contratos...
William Rodríguez Abadía, el mayor de los ocho hijos del famoso narcotraficante Miguel Rodríguez Orejuela, se entregó a las autoridades estadounidenses en Panamá y fue deportado a Miami para enfrentar cargos de lavado de dinero. En su primera presentación ante la...
Fortalecer la lucha antilavado fue uno de los acuerdos logrados entre el Presidente de Colombia, Álvaro Uribe, y su homólogo de Paraguay, Fernando Lugo Méndez, durante la visita oficial realizada por el mandatario paraguayo a la nación neogranadina. En una resolución...
Por Dr. John Zdanowicz* En el 2004 aproximadamente US$ 4.500 millones en dinero sucio lavado pueden haber cruzado las fronteras de Estados Unidos a través del comercio internacional de piedras y metales preciosos, de acuerdo con un análisis estadístico exclusivo de la...
La Ley USA Patriot de Estados Unidos a pesar de que acertó varios logros, también creó algunas confusiones. Esta ley ha sido una herramienta importante que incluye provisiones de mayor control tanto para sus ciudadanos estadounidenses como para extranjeros,...
El ex presidente de Guatemala, Alfonso Portillo, se escapó el miércoles a México, un día después de perder la inmunidad como diputado al Parlamento Centroamericano (Parlacen). El fiscal general de Guatemala, Carlos de León, anunció el miércoles que pediría a un juez...
Las autoridades mexicanas emitieron nuevas regulaciones en materia de antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo para las instituciones de fianzas y las sociedades mutualistas de seguros (SMS), con el objetivo de ajustar su marco regulatorio...
(Nota del Editor: Toda la información surge del listado de Registración de Negocios de Servicios Monetarios del 3 de agosto preparado por la Red de Control de Crímenes Financieros. Bajo las regulaciones actuales, todos los NSMs debe registrarse con FinCEN y sus...
