Compañías fantasmas, empleados de casas de cambio y anticipos de importación falsos eran algunos de los elementos utilizados por una corporación colombiana para lavar casi un millón de dólares.La fiscalía de Colombia acusó a Jorge Alfredo Santaella Ayala, gerente de...
Por Brian [email protected] los investigadores federales y de Nueva York desbarataron la semana pasada una operación de juegos de apuestas por Internet de US$1.000 millones anuales, el caso centró la atención sobre el nuevo rol que las...
Por Brian OrsakLos fiscales federales posiblemente presenten una acusación contra el ahora ex gobernador de Nueva York, Eliot Spitzer, por el supuesto intento de ocultamiento de pagos en una red de prostitución de alto nivel, según un ex funcionario gubernamental....
El enfoque basado en el riesgo para combatir el lavado de dinero está extendiéndose en el mundo del cumplimiento. El Grupo de Acción Financiera (GAFI) junto con numerosos países miembros como el Reino Unido, urge la adopción de controles basados en el riesgo. ...
Dicen que la muerte y los impuestos son las únicas dos cosas ciertas en la vida.Ahora, según fiscales federales y reguladores bancarios hay una tercera certeza que hasta puede trascender a la muerte: la presentación de Informes de Actividad Sospechosa (IAS). Esta...
Por Selina Romá[email protected] abogado de Miami está luchando contra la decisión del gobierno de EE.UU. de aplicarle una sanción de US$250.000 y de prohibirle representar en el futuro a instituciones financieras. La Oficina de Contralor de la Moneda del...
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus iniciales en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en su “lista negra” al banco Europäisch-Iranische Handelsbank AG (EIH) de Alemania por mantener relaciones comerciales con 4...
Por Esteban FullinNuevas medidas adoptadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y otros organismos regionales imponen una serie de obligaciones para notarios y otros profesionales que pueden proveer información invaluable al momento de prevenir o...
Un jefe de la droga colombiano que manejaba la operación internacional más amplia y violenta de cocaína y lavado de dinero jamás llevada a juicio en Estados Unidos acordó testificar contra su padre y tío, los fundadores del cartel de droga de Cali, en un acuerdo de...
Es muy posible que Riggs Bank se declare culpable este jueves 27 de enero de haber violado la Ley de Secreto Bancario en el marco de un acuerdo con el Departamento de Justicia de EE.UU.La admisión de culpabilidad eliminará los cargos criminales que el banco enfrentó...
El Ministerio de Justicia español acaba de crear el Órgano Centralizado de Prevención (OCP) del Blanqueo de Capitales, un organismo que analizará la información digitalizada que aporten los 3.000 notarios que trabajan de forma independiente por toda España, e...
Por Matt Squire.El gobierno chileno ha presentado demandas judiciales contra cuatro bancos que presuntamente en forma negligente o deliberada ayudaron al ex dictador Augusto Pinochet a ocultar US$26 millones de fondos robados. Las demandas civiles presentadas ante un...
Estados Unidos continúa produciendo buenas noticias para las autoridades chilenas que se encuentran investigando a la familia del ex dictador chileno Augusto Pinochet por malversación de fondos y evasión fiscal en el marco del caso Riggs. En menos de un...
En su primer plenario del año, el Grupo de Acción Financiera Internacional –GAFI—dio a conocer una nota interpretativa en donde aclara su recomendación para organizaciones sin fines de lucro. El GAFI, un cuerpo intergubernamental cuyo objetivo es proveer los mejores...
La Superintendencia de Bancos de República Dominicana retiró la licencia de operaciones a 56 casas de cambio y remesadoras, debido a irregularidades que presentaban en el manejo de recursos de terceros, además de presentar debilidades en sus controles operativos. El...
Por Colby Adams. Los reportes de operaciones sospechosas (ROS) son las principales fuentes de información sobre las operaciones de lavado de dinero relacionadas al tráfico y al contrabando de personas, según el informe del Grupo de Acción Financiera (GAFI) titulado...
Por Kieran Beer Las instituciones financieras que mantienen operaciones en el Reino Unido pudieran estar entre las primeras empresas multadas bajo la nueva Ley Antisoborno Británica, según advirtieron algunos analistas europeos. Mientras la ley aplicará para todos los...
Por Brian [email protected] auditor interno de la Corporación Federal de Seguros de Depósito (por sus siglas en inglés, FDIC) planea evaluar las iniciativas antilavado de dinero (ALD) de la agencia, incluida la forma en como examina los programas de...
El crecimiento experimentado en el sector de las empresas aseguradoras y los retrasos en la aprobación de una reforma legislativa en el sector, impulsaron a la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá a emitir una resolución para combatir el lavado de dinero...
El viernes 30 de enero, el fiscal argentino Carlos Stornelli elevó al juez argentino Norberto Oyarbide una solicitud para ampliar la indagatoria al ex presidente argentino Carlos Menem por lavado de dinero y falsedad ideológica en documentos públicos cuando preste...
