Por Brian [email protected] Los casi US$500 millones que ABN Amro Holding NV reservó para terminar con las investigaciones criminales iniciadas por el Departamento de Justicia de EE.UU. podrían ser utilizados para pagar una multa récord, y el...
El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal de Guatemala emitió este domingo una orden de detención contra el ex presidente de esa nación, Alfonso Portillo, con el objetivo de extraditarlo a Estados Unidos para enfrentar cargos de lavado de dinero. Portillo es...
En el contexto de lavado de dinero, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) presta asistencia técnica a sus “clientes” (Estados Miembros de las Naciones Unidas) dentro del marco de la: –Convención de las Naciones Unidas contra...
Los legisladores estadounidenses probablemente realicen una votación para implementar controles antilavado de dinero y de otro tipo a los fondos de riesgo (hedge funds) como corolario del supuesto multimillonario fraude cometido por Bernard Madoff, según comentaron...
El interés de varias empresas en Colombia por comprar arroz a precios internacionales exorbitantes y con un arancel del 70% despertó en el país sospechas de lavado de dinero.El gobierno colombiano, como parte de su rutina y sus acuerdos internacionales, llamó a...
Por Carla [email protected] Hace a penas un mes que la polémica se desataba en torno a la candidata del gobierno para presidir la Unidad de Información Financiera en Argentina (UIF), Rosa Falduto.Pero finalmente Falduto fue designada mediante el...
Interpol está planeando crear un nuevo sistema de alertas para asegurarse de que las policías de los países miembros se estén informadas sobre individuos que son objetivo de las sanciones anti terroristas de las Naciones Unidas.La iniciativa, anunciada en la 74va...
Con el objetivo establecer nuevos controles antilavado sobre las salas de juego y casinos venezolanos, la Comisión Nacional de Casinos, Salas de Juego y Máquinas Traganíqueles creó la Unidad de Prevención, Detección y Fiscalización contra la Legitimación de Capitales,...
Por Colby Adams La unidad de inteligencia financiera del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la implementación de más acciones de control en contra de los negocios de servicios monetarios (NSMs) que no se registren ante el gobierno federal. El director...
Argentina avanzó en sus políticas y legislaciones contra el lavado de dinero en los últimos seis meses, cumpliendo con muchos de los requerimientos que el Grupo de Acción Financiera Internacional—GAFI—le hizo respecto a sus normativas antilavado. Sin embargo, todavía...
En un esfuerzo por ayudar a los bancos y otras instituciones financieras a identificar transacciones sospechosas, la unidad de inteligencia financiera de México elaboró una guía con una lista de “señales de alerta” o circunstancias sospechosas que podrían ocurrir...
Ayudada por un bastón en su tambaleante caminar, Clemencía Pinzón, de 74 años y abuela de 12 nietos en Bogotá, se acercó al estrado del Juez de Distrito Federal Harold Baer, Jr. Su visita el pasado 28 de julio al juzgado federal de Nueva York fue para aceptar el cargo...
Recientemente el Grupo de Acción Financiera (GAFI) señaló las deficiencias de Venezuela en su Reporte Global de Cumplimiento, una nueva versión de la “Lista Gris” emitida en febrero de 2010, en la cual fueron incluidos los países que no cumplen con las regulaciones...
Por Brian Monroe.Las instituciones financieras deberían aumentar su calificación del riesgo de las transacciones que realizan con entidades en Rusia, a raíz del aumento de la tensión entre ese país, Estados Unidos y la Unión Europea, según algunos analistas de...
El aumento de los controles antilavado de dinero implementados por las instituciones financieras grandes está generando un movimiento de los recursos relacionados a personas expuestas políticamente (PEPs) hacia un área más vulnerable: los bancos pequeños. Según...
Los supuestos chanchullos de dos vendedores de motocicletas de South Toms River, en Nueva Jersey, terminaron abruptamente luego de que agentes del Servicio de Rentas Internas de EE.UU. (IRS) que se hicieron pasar como traficantes de drogas los arrestaran bajo cargos...
Por Matt SquireLos investigadores estadounidenses están basándose en los reportes de operaciones sospechosas en sus esfuerzos para detectar e impedir el fraude hipotecario, indicó el jueves Robert Mueller, director del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus...
El próximo año, los investigadores de EE.UU. que busquen comparar una mínima información, como el número telefónico incluido en una presentación de la Ley de Secreto Bancario (LSB) con, por ejemplo, un domicilio oculto en otro documento podrían considerar tal tarea...
El proceso independiente de auditoria interna puede aportar mucho a los esfuerzos antilavado de una institución financiera y a abrirle los ojos sobre que tan bien esta cumpliendo con sus tareas de cumplimiento. Por esto es muy importante que las oficinas de...
Muchas de las embajadas cuyas cuentas fueron cerradas por Riggs Bank podrían encontrar un nuevo hogar en el banco HSBC.Según un informe del periódico Washington Post, la filial en Estados Unidos de HSBC abrirá una sucursal en Washington para finales de noviembre en...
