Uno de los principales retos de un oficial de cumplimiento español que trabaja para una multinacional norteamericana es afrontar la compatibilidad regulatoria entre la normativa del país de origen de la entidad y la regulación donde opera. Además de este conflicto,...
Por Matt SquireEl lavado de dinero a través de operaciones inmobiliarias con viviendas es más difícil de detectar que el fraude tradicional con préstamos hipotecarios, porque el lavado implica la compra y pago regular de la vivienda, informó el jueves el Departamento...
Por Matthew SquireGrupos sectoriales de bancos y negocios de servicios monetarios recibieron con agrado la aprobación de un proyecto del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos aprobado el martes que relevaría a...
Por Brian [email protected] Royal Bank of Canada y la Reserva Federal de EE.UU. han firmado un memorandum de entendimiento (por sus siglas en inglés, MOU) relacionado con los programas antilavado de dinero en las operaciones del banco en EE.UU., RBC...
El mundo de los seguro es reconocido como un valioso conducto para el lavado de dinero y financiación del terrorismo en todo el mundo. Por eso las empresas aseguradoras fueron incluidas dentro de las regulaciones antilavado de dinero (ALD). Las compañías de seguros...
En estos días, cuando los inspectores bancarios de EE.UU. lleven a cabo sus inspecciones bajo el nuevo instrumento denominado Manual de Inspección Ley de Secreto Bancario/Antilavado de Dinero, los clientes extranjeros –no estadounidenses—de las instituciones...
La Unidad de Inteligencia Financiera de Perú está tratando de simplificarle el trabajo a las instituciones financieras: les proveerá una base de datos con información—incluyendo la remuneración—de más de 750.000 funcionarios públicos. En la primera iniciativa de este...
Por Colby Adams.El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) todavía tiene que resolver los problemas sobre cómo utiliza sus facultades para emitir órdenes otorgadas por la Ley Patriot, según el Inspector General del Departamento de Justicia de...
El juez chileno Sergio Muñoz procesó ayer a la esposa del ex dictador chileno Augusto Pinochet, Lucía Hiriart y a su hijo Marco Antonio Pinochet Hiriart por actuar como cómplices de fraude tributario. El juez los acusa de abrir cuentas en el extranjero que permitieron...
Por Brian MonroeVarios centros financieros offshore del Reino Unido no fueron incluidos en una lista de jurisdicciones a las que se considera que cumplen con la Tercer Directiva Sobre Lavado de Dinero de la Unión Europea (UE), que entró en vigencia el pasado mes de...
Como los estudiantes que obtienen copias del examen antes de rendirlo, el nuevo manual de la Ley de Secreto Bancario/Examen de Antilavado de Dinero de EE.UU. brinda a los bancos, uniones de crédito e instituciones de ahorro, el beneficio de conocer qué revisarán los...
Juan Llanos, Chief Compliance Officer y Vicepresidente de servicios de Remesas Quisqueyana Inc., mostró con números claros en la 6ta Conferencia Anual Latinoamericana sobre Lavado de Dinero que se llevó a cabo la semana pasada en México, el impacto del cierre de...
Por Douglas Greenburg* Los atroces atentados ocurridos recientemente en Londres nuevamente ponen en evidencia de una forma dolorosamente clara que la lucha contra el terrorismo debe continuar siendo una prioridad de carácter urgente para los gobiernos occidentales. ...
La oficina del Procurador Federal de Estados Unidos en Jackson, Mississippi, finalizó uno de los más importantes casos de lavado de dinero que involucra temas de la Ley de Secreto Bancario de los últimos tiempos. A través de una petición de la fiscal Cindy...
El Artículo 314(a) de la Ley USA Patriot permite a las agencias de inteligencia y de cumplimiento legal obtener información relacionada con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo de las instituciones financieras de EE.UU. Pero los bancos deben...
Por Colby Adams. Los bancos domésticos y extranjeros están esperando que las autoridades estadounidenses los orienten sobre la manera como cumplir con las nuevas regulaciones emitidas en contra del Banco Central de Irán (BCI), antes de implementar los nuevos...
¿Qué hace un agente especial estadounidense de la sección de la financiación del terrorismo del FBI buscando detalladamente en los lugares donde explotaron bombas en Bagdad? La agente especial del FBI MaryJo Tyler comentó a los participantes a la 9na Conferencia Anual...
Por Brian OrsakParece los hechos de un thriller macabro: traficantes de drogas, que buscan ocultar los fondos ilícitos obtenidos, compran pólizas de seguros de vida de personas agonizantes y de edad avanzada. Cuanto antes fallezcan aquellos titulares de las pólizas,...
Por Brian [email protected] Departamento de Justicia de EE.UU. sigue su cruzada contra los sitios de apuestas online offshore y sus financistas. La Corte del Distrito Sur de Nueva York recientemente emitió 16 citaciones judiciales a sucursales...
En los últimos meses, Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha estado más enfocado en el financiamiento de terrorismo. El último reporte anual sobre lavado de dinero de la organización, dado a conocer en julio, menciona varias deficiencias de algunos países...
