El Grupo de Acción Financiera Internacional, con sede en París, reforzó sus pautas para el guardado de documentos relacionados con los giros internacionales. La Unión Europea y Estados Unidos podrían dentro de poco seguir el ejemplo, ya que ambos están trabajando en...
Por Carla [email protected] propuesta de ley en Chile busca hacer responsables a las empresas por el lavado de sus clientes o empleados. El diputado Jorge Burgos del Partido Demócrata Cristiano (DC) de Chile, luego de lograr que se apruebe hace menos...
Por Carla [email protected] Unidad de Información Financiera en Argentina (UIF), se encuentra envuelta en polémica después de que el gobierno presentara a su candidata oficial para ocupar el puesto de la presidencia de la UIF. Durante el período de...
Por Brian [email protected] Red de Control de Crímenes Financieros de EE.UU. (por sus siglas en inglés, FinCEN) inauguró una página en Internet que brindará actualizaciones periódicas sobre los esfuerzos de la agencia para implementar las regulaciones de la...
Por Carla ValeroLos Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) son las principales armas con las que las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de todo el mundo cuentan para detectar operaciones sospechosas que pueden esconder posibles casos de lavado de dinero y...
El gobierno colombiano entabló una demanda judicial en la corte federal de Nueva York contra las empresas británica Diageo Plc –y su brazo estadounidense Diageo North America Inc—y la francesa Pernod Ricard por competir ilegalmente con negocios controlados por el...
Por Kieran Beer. Las 27 Unidades de Inteligencia Financieras (UIF) de las naciones que integran la Unión Europea (UE) están pidiendo mayor poder de acción mediante la incorporación en la 4° Directiva Antilavado de la estandarización de su capacidad para suspender las...
Por Brian Orsak y Carla [email protected]@moneylaundering.comUn banco regional de desarrollo planeado por Venezuela podría favorecer la agenda política por sobre los estándares internacionales antilavado de dinero (ALD), según los consultores, lo que...
Por Matt [email protected] Sanpaolo cerró un acuerdo con los reguladores federales y estatales para corregir las deficiencias de cumplimiento con la Ley de Secreto Bancario (LSB) en su sucursal de Nueva York, especialmente en los sectores de banca...
La Agencia contra la Drogas de EE.UU. (DEA por sus siglas en inglés) le ha declarado la guerra al Mercado Negro de Cambio de Peso. El más reciente ataque fue una acusación federal, presentada en mayo en Nueva York, que acusó a 31 personas de lavar millones de dólares...
Estimado Lavadodinero.com:Soy un oficial antilavado en la unidad de inteligencia financiera del Sovereign Bank en Massachusetts, EE,UU., y he tomado conocimiento del conflicto que puede surgir si presentamos informes de actividad sospechosa (IAS) sobre un cliente al...
Leyes europeas de privacidad dificultan guerra contra el terrorismo Por Brian Orsak Las leyes de protección de datos europeas y de otras jurisdicciones interferirán seriamente en los esfuerzos internacionales para impedir delitos financieros, según...
El mercado de subastas en línea, el cual se espera que experimente un crecimiento de un tercio en los dos próximos años, presenta una amenaza de lavado de dinero cada vez mayor, que las instituciones financieras a menudo pasan por alto, según analistas de cumplimiento...
Aunque el banco Riggs no se la hizo fácil a los reguladores –el banco ocultó a los examinadores durante años que Pinochet tenía cuentas allí–el informe del Subcomité Permanente del Senado de EE.UU. (por sus siglas en inglés, PSI) muestra una imagen poco halagadora de...
Por Matt Squire. Los corredores que ejecutan y realizan transacciones para clientes de corredores prime en mercados secundarios y derivados no están obligados a aplicar las reglas federales de diligencia debida para las cuentas corresponsales de esos clientes....
Por Colby Adams. Más de US$ 35.000 millones producto de la venta de drogas dentro de los Estados Unidos fueron lavados en instituciones financieras, transacciones de bienes raíces y otras inversiones estadounidense el año pasado, según estimaciones de la Organización...
La Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina incrementó los controles para la detección de operaciones sospechosas de lavado de activos y posible financiamiento del terrorismo, al implementar a finales de junio las nuevas directivas que deben cumplir los...
Una situación fuera de lo común surgió en un caso en Estados Unidos, un reconocido narcotraficante cuya organización supuestamente manejó y lavó más de US$2.000 millones, y ha sido acusado en EE.UU., ahora debe resolver cómo le paga a su abogado defensor.Según un juez...
Más de la mitad de las provisiones de la ley estadounidense USA Patriot se originó en la oficina del Senador Carl Levin, miembro del Subcomité de Investigaciones del Senado de EE.UU. El mismo subcomité que investigó el laberinto de cuentas y movimientos financieros de...
Por Edwin Granados Ríos* La Criminología es una ciencia multidisciplinaria encargada de atender todo lo relacionado al fenómeno social que se denomina con varios términos, tales como “crimen organizado, delito y/o desviación social”; en vista de lo anterior, se vale...
