Han pasado casi cuatro años desde que los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 terminaron abruptamente los esfuerzos por reducir las regulaciones antilavado de dinero. Pero ahora el tema está surgiendo nuevamente a medida que la industria de...
El Artículo 314(a) de la Ley USA Patriot permite a las agencias de cumplimiento e inteligencia de EE.UU. recibir cierta información de cuentas de las instituciones financieras a través de la unidad de inteligencia financiera de EE.UU: la Red de Control de Crímenes...
Por Brian [email protected] oficial de cumplimiento bancario que trabajó en una sucursal lejos de la ciudad capital en una nación del Medio Oriente le contó al consultor Hussam A. Al-Abed acerca del aterrador encuentro que había tenido con el rico y...
Departamento EditorialMuchos bancos han cerrado las cuentas de negocios de servicios monetarios (NSM) por el temor a sanciones y por los procedimientos adicionales – y costosos – que deben seguir para abrir una cuenta para tales clientes. Muchos banqueros temen...
El 30 de diciembre de 2004, un devastador incendio destruyó una discoteca en Buenos Aires llamada Cromagnon. En el incendio murieron 200 jóvenes que habían asistido a un concierto de rock. ¿Quién hubiera pensado que la investigación sobre el trágico incendio...
El procurador general de Nicaragua Alberto Novoa confirmó el jueves que las autoridades de Panamá procesarán al ex presidente nicaragüense Arnoldo Alemán por presunto lavado de dinero. Agregó que el caso abierto en Panamá contra Alemán por lavado de dinero es...
Las repercusiones del fiasco del banco Riggs se están sintiendo en gran escala en embajadas, bancos, agencias reguladoras, y hasta en el Congreso de EE.UU., el que ha comenzado a preguntarse si una única agencia debería supervisar el cumplimiento por parte de las...
Por Brian OrsakEl Concejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó un tercer paquete de sanciones económicas contra Irán por las supuestas ambiciones del país para desarrollar armas nucleares. Catorce de los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la organización...
Daniel Serrano Gómez, un líder del cartel colombiano de Cali –considerado como el cerebro detrás de las finanzas del cartel—, se entregó el viernes 26 de diciembre a la policía colombiana luego de que las autoridades de Estados Unidos pidieran su extradición; y...
Con el nuevo manual de examinación de la Ley de Secreto Bancario de Estados Unidos creado por varias agencias reguladoras de ese país, las instituciones financieras ahora pueden hablar el mismo idioma con los examinadores sobre su nivel de vulnerabilidad al lavado de...
Por Juan Alejandro Baptista.Durante los últimos años el gobierno de Irán ha desarrollado una agresiva campaña diplomática en los países latinoamericanos, donde embajadas, consulados y oficinas de negocios han sido abiertas, a pesar de que el estado iraní nunca ha...
El ex mandatario chileno Augusto Pinochet estaría dispuesto a pagar la deuda que tiene con el fisco chileno (SII) por el dinero que tiene depositado en Estados Unidos, según explicó su hijo Marco Antonio a una radio de Chile, sin embargo el SII señaló que no está...
(Nota del Editor: La información fue obtenida de la Estrategia Nacional de Lavado de Dinero de EE.UU. publicada por el Departamento del Tesoro de EE.UU. en consulta con el Departamento de Justicia. Esta estrategia fue requerida por el Congreso en 1998 bajo la...
Por Matt SquireEl Reino Unido ha dictado su primera condena bajo una ley que permite a las autoridades monitorear las actividades financieras de los condenados mientras cumplen sus condenas penales.Roy Williams fue declarado culpable el lunes en la Corte de...
Por Juan Alejandro BaptistaLa falta de controles y la escasez de conocimientos sobre el sector bursátil son los principales problemas que existen para evitar el lavado de dinero en el mercado de valores, según afirmo el Presidente de la Asociación Venezolana de...
El 75% de los bancos en Suiza –nacionales y extranjeros—dijo que su reputación en la prevención del lavado de dinero era “muy importante” para contratar algunos empleados, según un nuevo estudio del Instituto de Bancos Suizo. La primera fase del estudio, que fue...
Las autoridades de Uruguay investigan los presuntos delitos de lavado de dinero y evasión de impuestos mediante una operación de comercio internacional en la exportación de material cartográfico impreso enviado a Venezuela con un valor de US$32 millones.Según...
Por Brian Monroe. El Departamento de Justicia de Estados Unidos confiscó US$150 millones de una institución financiera libanesa que los tenía en cuentas corresponsales en cinco bancos estadounidenses, como parte de una ofensiva contra una red de financiación...
Especialmente en el área de cumplimiento no hay lugar para compras frívolas, sobre todo en una época en que muchos sujetos obligados han reducido sus presupuestos e inversiones antilavado de dinero, antifraude y contra el financiamiento del terrorismo. Además,...
Latinoamérica ha avanzado en la lucha contra el lavado de dinero y en la creación de una cultura antilavado entre las instituciones financieras. Sin embargo el proceso es lento y el sector privado se queja de la falta de comprensión de las autoridades sobre las...
