Latinoamérica ha avanzado en la lucha contra el lavado de dinero y en la creación de una cultura antilavado entre las instituciones financieras. Sin embargo el proceso es lento y el sector privado se queja de la falta de comprensión de las autoridades sobre las...
Por Brian Monroe Se rumorea que se anunciará la aplicación de una multa importante contra un banco extranjero que cometió violaciones a las sanciones está generando más que una simple preocupación entre otras instituciones financieras. Es un rumor que echa leña al...
Muchas unidades de inteligencia financiera (UIFs) de todo el mundo están implementando acciones para incluir la recopilación de datos entre las actividades principales de sus agencias. Como muchas unidades de inteligencia financiera de otros países, el Centro...
Por Brian Monroe. El cumplimiento de las normas de beneficiario final será una de las principales prioridades para los examinadores del Grupo de Acción Financiera durante la próxima ronda de evaluaciones mutuas a las jurisdicciones que son miembro del organismo,...
Como parte del fortalecimiento de la guerra contra el narcotráfico adelantada por los gobiernos de México y Estados Unidos, autoridades de ambos países presentaron propuestas para ampliar las acusaciones judiciales contra los narcotraficantes, mediante la aplicación...
Las instituciones financieras que son evaluadas por las cinco agencias de supervisión que, junto con la Red de Control de Crímenes Financieros que redactaron el nuevo manual uniforme de revisión de la Ley de Secreto Bancario, se alegrarán al saber que los inspectores...
Kristian Hölge, es el Asesor Legal Regional para América Latina y el Caribe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Hölge hablará en la 6ta Conferencia Anual Latinoamericana sobre Lavado de Dinero que organiza Lavadodinero.com del 3...
Luego de las consecutivas sanciones impuestas a diversas instituciones financieras extranjeras por violación de las leyes antilavado estadounidenses, ahora le tocó el turno a la entidad alemana Deutsche Bank, que está siendo investigada por fallas en el cumplimiento...
Los informes de actividad sospechosa (IAS) de EE.UU. corren el riesgo de poder ser accedidos por personas sin autorización. La Agencia de Rentas de EE.UU. (IRS por sus siglas en inglés) ha otorgado el permiso a miles de personas de leer, modificar y copiar sensible...
Tener una visión empresaria global de su cliente dentro de sus sistemas de datos ALD le ayudará a crear perfiles de los que pueden obtenerse patrones de compra, oportunidades para incrementar ventas, realizar ventas cruzadas, y más. A continuación detallamos los...
Altos ejecutivos en Riggs Bank participaron activamente en el manejo de las cuentas de Augusto Pinochet en el banco y dieron instrucciones a empleados del banco para que mantengan la identidad del dueño de las cuentas en secreto, según informes de prensa que citan las...
A pesar de persistentes rumores desde el 11 de septiembre de 2001, muchos oficiales de inteligencia de EE.UU. se mostraban escépticos de que al Qaeda estuviera involucrado en el negocio del contrabando de diamantes de países en conflictos de Africa Occidental, los...
Por Matt [email protected] instituciones financieras de EE.UU. deben obtener información “razonablemente disponible” sobre los registros antilavado de dinero (ALD) de ciertos bancos corresponsales extranjeros bajo las reglas federales finales para la...
El sector inmobiliario está en las noticias en estos días en el contexto de hipotecas impagas y un mercado agitado. Sin embargo, para la entidad global de vigilancia antilavado de dinero, el Grupo de Acción Financiera (GAFI), la industria es un tema de preocupación...
El mostrador de atención al cliente es el lugar más delicado para todos los negocios de servicios monetarios (NSM). Es el punto de contacto entre el cliente y la compañía. Es el lugar donde el dinero ingresa al sistema, donde un cliente o una transacción sospechosa...
La Policía Nacional de Colombia desarticuló una poderosa red de falsificadores de monedas, al descubrir una imprenta clandestina ubicada en Bogotá donde fabricaban distintas denominaciones de euros, dólares y pesos colombianos. La operación llamada “chévere” ...
Por Carla Valero [email protected] Según un estudio publicado por la consultora multinacional Gallup sobre el Índice Mundial de Percepción de la Corrupción 2006, Panamá quedó en la última posición entre los países de América Latina. En el listado, que...
Cuando Augusto Pinochet buscó un lugar seguro en Estados Unidos para guardar y esconder su fortuna, miró con frecuencia a Miami –una ciudad con una reputación bien ganada como paraíso para los fondos corruptos de América Latina y capitales golondrina de dudoso origen....
El nuevo task force creado a finales del año pasado por la Agencia de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE por sus siglas en inglés) con el mandato de investigar la corrupción pública en Latinoamérica parece estar apuntando su artillería a una de las redes más...
El Departamento del Tesoro de EE.UU. recibirá autorización para designar a instituciones y comercios que no pertenecen al sector financiero como entidades “de gran preocupación en el tema de lavado de dinero”, según un nuevo informe de la comisión de EE.UU. que...
