Por Matt Squire.Un total de 24 cargos han sido incluidos en la acusación contra el gobernador de Puerto Rico, Aníbal Acevedo Vila, y dos de sus colaboradores políticos por fraude con transferencias de dinero y conspiración para cometer lavado de dinero, en el...
Un juez federal rechazó el viernes un pedido presentado por Manuel Noriega para bloquear su extradición a Francia, abriendo el camino para que el ex dictador panameño enfrente 10 años de prisión por cargos de lavado de dinero en la nación europea. La decisión del Juez...
Por Brian Monroe y Brian Orsack. El Departamento de Tesoro de Estados Unidos está solicitándole al Grupo de Acción Financiera (GAFI) fortalecer tres de las Recomendaciones antilavado de dinero (ALD) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT), informó un vocero...
Por Chris [email protected] Servicio de Rentas Internas de EE.UU. (por sus siglas en inglés, IRS) no está preparado para revisar los programas antilavado de dinero de la industria joyera, según los joyeros, que temen estar siendo obligados a adoptar políticas...
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia publicó hace algunos meses el informe “Tipologías de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo” que fue la primera iniciativa de su índole de una Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en América...
Más de 40 profesionales de bancos y negocios de servicios monetarios asistieron a un taller durante la décima conferencia anual sobre lavado de dinero que organiza Money Laundering Alert para decidir qué tipo de procedimientos y documentación son necesarios para abrir...
Las regulaciones antilavado en la mayoría de los países hacen responsables a las compañías de valores de “conocer a su cliente” y a veces eso significa conocer a los clientes de otras compañías de corretaje de valores con las cuales ellas realizan negocios, eso es,...
Un grupo de expertos en finanzas que se reunieron en España en el marco de la primera Cumbre Internacional sobre Democracia, Terrorismo y Seguridad está pidiendo la creación de una organización –patrocinada por las Naciones Unidas–para el estudio del flujo de dinero...
Unas 755 detenciones fue el resultado de la llamada “Operación Xcellerator” desarrollada por las autoridades antinarcótico de Estados Unidos, Canadá y México en contra del poderoso Cartel de Sinaloa, según informó el Fiscal General estadounidense, Eric...
Por Matt SquireLa Red de Control de Crímenes Financieros de los EE.UU. (FinCEN, por sus siglas en inglés) buscará intercambiar información de la Ley de Secreto Bancario (LSB) de manera más amplia y cooperar más con las autoridades extranjeras en las investigaciones de...
Un abogado de Miami quebrantó leyes federales de lavado de dinero de Estados Unidos cuando le prestó casi US$500.000 a un concesionario de automóviles en un acuerdo donde se utilizó dinero de la droga como garantía a este préstamo, alegan los fiscales.Samuel Burstyn...
(Nota del Editor: Todas las cifras están contenidas en el Informe sobre Estrategia de Control Internacional de Narcóticos, publicado por el Departamento de Estado de EE.UU. en marzo. Todos los números corresponden al 2004, salvo indicación en...
El banco estadounidense AnchorBank, con sed en el estado de Wisconsin, recibió una sanción civil de US$100.000 de la Oficina de Supervisión de Ahorros de EE.UU. (por sus siglas en inglés, OTS), el pasado mes de diciembre – cuatro meses después de que la agencia...
Por Brian [email protected] el sistema de pagos en línea E-Gold Ltd., es condenado por los cargos de operar como negocio de servicios monetarios (NSM) no autorizado y otros delitos, podrían sobrevenir importantes cambios para los negocios similares...
Por Gonzalo [email protected] lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo enfrenta importantes obstáculos en Argentina: desde la complejidad de la figura de lavado en el marco jurídico; la falta de recursos en las organizaciones...
Por Colby Adams. Cuando un ex gerente de un hedge fund de Atlanta fue condenado a mediados de 2008 por dirigir un fraude que desvió millones de dólares de los inversores, el episodio fue un recordatorio de un problema palpable y un viejo dicho que dice: el delito...
Hace dos años, el presidente del Arab Bank, Abdul Majeed Shoman, se presentó ante unos 250 importantes funcionarios bancarios en el Hotel Waldorf-Astoria en Nueva York para recibir un premio por su trayectoria entregado por la Asociación de Banqueros Árabes de América...
Por Brian [email protected] integrante más antiguo de uno de los carteles más violentos de México se declaró culpable la semana pasada de las acusaciones federales vinculadas al tráfico de drogas, culminando un caso que lleva casi 30 años en trámite....
Una corte federal de Miami a cargo de la jueza Joan Lennard impuso este lunes al abogado venezolano, Moisés Maionica, una sentencia de dos años en prisión, dos años de libertad condicional y una multa de US$25.000, por el delito de actuar en Estados Unidos...
