El narcotraficante colombiano Diego Montoya Sánchez, líder del Cartel Valle del Norte, fue extraditado este viernes desde Colombia hacía Miami, donde enfrentará cargos de tráfico de drogas y lavado de dinero en la corte del Distrito Sur de Florida.Según el sumario de...
Por Carla Valero. Recientemente el gobierno de República Dominicana ha tomado varias iniciativas en la lucha contra la legitimación de capitales. Las autoridades policiales han desarticulado redes de narcotráfico y hace pocas semanas los organismos policiales...
Por Juan Alejandro Baptista.El ex líder del Cartel Norte del Valle, Juan Carlos Ramírez Abadía, fue extraditado el viernes hacia los Estados Unidos y hoy lunes se declaró inocente de los cargos por tráfico de drogas, lavado de dinero, homicidio y...
Como parte del proceso de revisión de sus recomendaciones antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo, se espera que el Grupo de Acción financiera (GAFI) rechace una propuesta que busca suavizar los estándares de cumplimiento sobre los controles de...
Enormes flujos de efectivo que salen de EE.UU. hacia decenas de países podrían terminar en la economía negra y convertirse en dinero sucio si los reguladores y los bancos de EE.UU. no comienzan a dar a los Negocios de Servicios Monetarios (NSM) un trato...
El supuesto administrador financiero del fallecido capo de la droga mexicano conocido como “el señor de los cielos” fue arrestado en México—el más reciente arresto en el mayor caso de lavado de dinero de la historia, Operación Casablanca, según oficiales...
Por Brian Monroe. Menos del 10% de los bancos estadounidenses han fusionado sus recursos para combatir el lavado de dinero y el fraude, a pesar de la recomendación hecha por la Red de Crímenes Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Según...
AmSouth, el banco estadounidense con sede en Alabama, está pagando un alto precio. El banco, que cuenta con US$50.000 millones en activos, debe pagar una penalidad de US$10 millones a la Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU....
Las investigaciones de EE.UU. sobre el narcotráfico y corrupción durante la presidencia de Jean Bertrand Aristide en Haití están aumentando en velocidad.El 9 de febrero, en una corte federal en Miami, el narcotraficante haitiano Jean Eliabert Jasme fue sentenciado a...
El G-20, un grupo de banco centrales y ministerios de finanzas que promueven el diálogo entre las naciones industrializadas y países de mercados emergentes, ha solicitado que se implemente mejores medidas para prevenir el uso de sistemas informales de remesas y de...
Dos casos de confiscación civil contra ex funcionarios del banco Riggs, de Washington, D.C., han sido puestos en compás de espera mientras se resuelve una investigación que podría culminar en la presentación de cargos criminales por lavado de dinero y malversación de...
Un reciente informe del Foro Europeo de Política (EPF por sus siglas en inglés), un instituto independiente de investigación, dice que el régimen antilavado de dinero de Gran Bretaña está fracasando, pero un vocero de la mayor agencia antilavado de dinero de Gran...
Por Colby Adams. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus iniciales en inglés) aplicó al JPMorgan Chase una multa de US$ 88 millones, que representa la más alta sanción impuesta por la agencia de forma independiente bajo los poderes recibidos en...
Al finalizar la plenaria del Grupo de Acción Financiera (GAFI) realizada en París durante la semana pasada, el organismo emitió una actualización de la lista de naciones con problemas en sus estructuras antilavado de dinero y contra el financiamiento del...
La Superintendencia de Bancos de República Dominicana firmó con su similar venezolana dos Memorandos de Entendimiento sobre la base de la inversión extranjera que realiza Venezuela en el país y que buscan hacer más eficiente el intercambio de...
Las personas políticamente expuestas (PEPs) mexicanas que han pasado por tantos escándalos de corrupción y lavado de dinero como el de Raúl Salinas, hermano del ex presidente, o del ex diputado René Bejarano, ya no podrán mantener su dinero en la banca nacional sin...
Hace tan sólo un par de semanas, la venta de Riggs Bank a PNC Financial Services por US$770 millones era un negocio cerrado que sólo dependía de la resolución del Departamento de Justicia con respecto a los conocidos problemas de Riggs.Ahora, luego de que Riggs se...
Por Carla ValeroUn rápido lavador de dinero, quien presuntamente blanqueaba miles de dólares en cuestión de horas en el Ocean Bank de Miami, fue acusado de lavado de dinero en la corte federal de esta ciudad la semana pasada. Osvaldo Hernández –de nacionalidad...
Por Colby Adams. Los reportes de operaciones sospechosas (ROS) son las principales fuentes de información sobre las operaciones de lavado de dinero relacionadas al tráfico y al contrabando de personas, según el informe del Grupo de Acción Financiera (GAFI) titulado...
Banco de Chile cerró las cuentas del ex dictador chileno Augusto Pinochet en sus sucursales de Nueva York y Miami como parte de un acuerdo con la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC por sus siglas en inglés) y con la Reserva Federal de EE.UU. para que el banco...
