Los reguladores federales completaron el miércoles pasado la redacción de la normativa aplicable a cómo las instituciones financieras deberían monitorear y prohibir transacciones en las que estén involucradas operaciones ilegales de juegos de apuestas en Internet. Las...
La presentación de Informes de Transacciones Sospechosas (ITS) en toda Europa ha crecido considerablemente en los últimos tres años, según un reciente informe de Consejo de Europa.El documento, “Informe de 2004 sobre la Situación del Crimen Organizado”, dice que el...
Por Saskia Rietbroek*.En gran parte del mundo, se puede hacer las compras de alimentos y realizar pagos de toda clase utilizando el teléfono celular. Incluso se pueden transferir fondos a otro cliente telefónico utilizando los mensajes de texto del Servicio de...
A partir de esta semana, todos los viajeros que ingresen a Chile y que lleven consigo US$12.000, o más, en efectivo u otros instrumentos negociables al portador deberán declararlo ante las autoridades chilenas, informa el Servicio Nacional de Aduanas de Chile a través...
El 80% de 197 bancos de todo el mundo han incrementado el gasto en prevención de blanqueo de capitales en los últimos tres años, reveló un estudio realizado por la consultora financiera KPMG, que también indica que ante la actual crisis...
Por David Schiffer* El manejo de las alertas es un dilema constante para las instituciones financieras, incluso para las más sofisticadas. Tener demasiadas Personas Expuestas Políticamente (PEPs) y entidades de alto riesgo, con muchos nombres comunes, generará...
Las corporaciones de EE.UU. pierden unos US$400.000 millones al año a causa del fraude y la malversación cometidos por sus empleados, según el estudio Fraude y Abuso Ocupacional realizado por la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados del 2002, también...
Para aquellos inversionistas que buscan evitar registrar capitales en sus países de orígenes es una gran tentación la inversión en bienes raíces de países que cuentan con débiles controles antilavado, terrenos a bajos precios y la falta de un impuesto a la ganancia de...
Por Brian [email protected] reguladores de EE.UU. están revisando las cuentas de alto riesgo de los bancos asiáticos con sedes en regiones con economías en expansión, alimentadas por inversiones extranjeras. La Junta de la Reserva Federal y el...
El fiscal Thomas Mulvihill informó este jueves que el gobierno de Estados Unidos no le prometió a Antonini Wilson no ser extraditado a Argentina, donde existe una solicitud de extradición en su contra por contrabando y legitimación de capitales. Mullvihill rechazó que...
Es muy posible que para fin de mes, Riggs Bank llegue a un acuerdo con el Departamento de Justicia de EE.UU. que protegerá al golpeado banco de acusaciones criminales, dijo a Lavadodinero.com una fuente confidencial en el banco.Es la única manera para que la venta del...
Seis años después de su muerte, el dictador nigeriano Sani Abacha continúa saliendo en las primeras planas de los diarios. Casi la totalidad de los US$500 millones congelados en cuentas bancarias en Suiza y vinculados con el general podría ser devuelta al gobierno de...
Por Brian OrsakEl gobierno de Estados Unidos podría incluir a Venezuela en la lista negra por ser un estado que apoya al terrorismo, una medida que reduciría los negocios entre el país sudamericano y las compañías estadounidenses, según un informe de noticias...
Por Carla Valero El poderoso cartel colombiano Norte del Valle recibió uno de sus golpes más duros el pasado lunes 10 de septiembre tras la detención en Colombia de su cabecilla Diego León Montoya, quien a partir de ahora afronta un proceso de extradición a Estados...
Continuamente los reguladores revisan los distintos elementos que integran el programa de cumplimiento antilavado de las instituciones financieras y sujetos obligados en general. Una de las claves para evitar sanciones o multas, es ajustar los procedimientos y...
La Red de Control de Crímenes Financieros de EE.UU. (FinCEN) está tomando acciones y espera alentar a los bancos a que continúen sus relaciones con los negocios de servicios monetarios (NSM).La agencia recientemente completó el trabajo sobre un aviso anticipado de...
Mediante varias iniciativas y convenios de cooperación, 8 países de Centroamérica y el Caribe se comprometieron a fortalecer la lucha contra la corrupción pública, el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en la región.Drante la llamada Cumbre...
Las instituciones financieras que deseen mantener acceso al sistema financiero estadounidense deben cumplir, entre otras regulaciones, con la Ley Integral de Sanciones, Rendición de Cuentas e Incautaciones contra Irán de 2010, mejor conocida como CISADA. ...
Una curiosa muestra de temas constitucionales y federales ha surgido en una caso de lavado de dinero en EE.UU. respecto de la forma sobre cómo las leyes requieren licencias estatales y registraciones federales para las remesadoras de dinero. Las acciones de las tres...
Miguel Martínez, CAMS, es el Director de Administración de Riesgos/Oficial de Cumplimiento de Base Internacional Casa de Cambio en México. Creó “Persecución”, un juego interactivo para la capacitación institucional en materia de prevención del lavado de dinero....
