Miguel Martínez, CAMS, es el Director de Administración de Riesgos/Oficial de Cumplimiento de Base Internacional Casa de Cambio en México. Creó “Persecución”, un juego interactivo para la capacitación institucional en materia de prevención del lavado de dinero....
El Consejo General de la Abogacía Española manifestó una serie de observaciones y críticas al anteproyecto de Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo que se está discutiendo actualmente para adaptar al país ibérico a las normas...
A partir de hoy y hasta el 31 de agosto de 2009 comienza formalmente el plazo de implementación del proceso de legitimación de capitales no declarados que se encuentran en el exterior, según lo establece la Ley de exteriorización patrimonial y blanqueo aprobada...
La Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN por sus iniciales en inglés) anunció la extensión de la fecha límite para implementar el nuevo sistema que deben utilizar las instituciones financieras para presentar los reportes de transacciones en efectivo (RTE)...
Por Brian MonroeGran Bretaña debe incrementar la cantidad de investigadores expertos y evaluadores de cumplimiento bancarios y adoptar una legislación más severa para mejorar los pobres esfuerzos antilavado de dinero (ALD) en sus territorios en el exterior, según un...
Los recortes presupuestarios y la falta de personal están atentando contra los planes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de modernizar la tecnología usada por su unidad de inteligencia financiera para recopilar y almacenar información procedente de las...
Por Brian [email protected] Walker conocía las reglas. El ex agente del Servicio de Rentas Internas (por sus siglas en inglés, IRS) se suponía que debía enseñar a las tiendas de pago de cheques del área de California las reglas que les...
Si uno ingresa a la página en Internet de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés, ver www.unodc.org) va a encontrar un link a las “10 Leyes Fundamentales del Blanqueo de Dinero” en la portada, que son:Ley # 1:...
¿Están los bancos empujando a los NSMs fuera del negocio para poder así hacerse cargo de la industria?Ya intensamente regulados, los negocios de servicios monetarios (NSMs) ahora enfrentan el aniquilamiento a manos de los bancos de EE.UU. ¿Son los NSMs realmente tan...
Por Matt [email protected] reguladores federales debería reducir las restricciones sobre el uso compartido de información sobre informes de actividad sospechosa (IASs), dice el jefe de cumplimiento antilavado de dinero del Bank of America, William Fox....
Las autoridades canadienses entregaron hoy al gobierno de Estados Unidos a 3 sujetos acusados de participar en una red internacional que fue acusada de lavar millones de dólares a través del Mercado Negro de intercambio de pesos colombianos (BMPE, por sus siglas en...
Fiscales federales en Estados Unidos quieren confiscar casi US$1 millón de un ex vicepresidente senior de Riggs Bank, junto con propiedades que posee en el estado de Maryland por un valor de US$700.000.El blanco de esta acción civil, Simon Kareri, se desempeñó como...
Por Brian MonroeEl Congreso está analizando una solicitud que facultaría a la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) a aplicar multas contra las compañías que tuvieren controles deficientes sobre la información sensible sobre los clientes, según...
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicó recientemente un informe donde recomienda a los países latinoamericanos adoptar medidas para combatir el lavado de dinero.En la edición 2005 del informe “Desencadenar el crédito: cómo ampliar y estabilizar la banca”,...
Los bancos gastaron un promedio del 63% de todo su presupuesto para cumplimiento en personal interno en el segundo trimestre de 2008, según una encuesta publicada el miércoles por la consultora Aite Group LLC, de Boston.Del saldo restante gastado en cumplimiento...
Por Carla Valero El abogado Moisés Maiónica y el empresario Carlos Kauffmann se declararon inocentes esta mañana ante el juez federal de Miami, Barry Garber, de actuar como agentes encubiertos del gobierno venezolano para cubrir el contrabando fallido de US$ 800,000,...
El Gobierno de Bolivia aprobó el miércoles un decreto que autoriza la incautación de bienes de personas vinculadas con actividades de terrorismo o separatismo, una medida duramente criticada por la oposición regional porque privilegia la presunción de culpabilidad...
A pesar de que muchos gobiernos han progresado en la lucha para proteger la integridad de sus sistemas financieros contra el lavado de dinero, sus esfuerzos no han tenido gran efecto para eliminar el lavado de dinero y los delitos subyacentes que lo generan, según un...
A sólo una semana de que el Grupo de Acción Financiera emita su lista negra de jurisdicciones con controles antilavado de dinero (ALD) deficientes, Aruba y los Emiratos Árabes Unidos intentan fortalecer sus estructuras ALD para evitar ser incluidas en el listado.Aruba...
Una nueva convención del Consejo de Europa equipará a los estados miembros con más herramientas para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, incluyendo la autoridad para obtener información sobre cuentas y cuentahabientes de bancos locales,...
