Riggs Bank creó corporaciones pantallas offshore para el ex presidente de Chile Augusto Pinochet y para el actual jefe de estado de Guinea Ecuatorial Teodoro Obiang Nguema para facilitar el movimiento de decenas de millones de dólares que se sospecha se originaron en...
Los altos ejecutivos de Riggs alguna vez restaron importancia a su relación con el ex dictador chileno Augusto Pinochet.Pero cartas y memos que recientemente hizo público el Subcomité de Investigaciones del Senado de EE.UU. demuestran que la “relación entre Pinochet y...
Estimado Lavadodinero.com: Soy funcionario de cumplimiento en un banco nacional en el estado de Florida en Estados Unidos. Los reguladores parecen estar reclamándonos que presentemos informes de actividad sospechosa (IAS) de manera agresiva – pero al mismo...
El banco neoyorquino Bank of New York, que evitó un procesamiento criminal por su papel en el escándalo de 1999 –que involucraba unos US$7.000 millones de dudosos fondos rusos que pasaron a través del banco—ahora está tratando de evitar otro posible lío que podría...
El ex dictador panameño Manuel Antonio Noriega fue finalmente trasladado a Francia este lunes, luego de que el Departamento de Estado norteamericano autorizó su extradición para enfrentar cargos por lavado de dinero ante la justicia francesa. Noriega, quien cumplió...
De los temas que enfrentan las compañías de seguros de EE.UU. para cumplir con las regulaciones antilavado de dinero (ALD), claramente el más inminente es la integración de sus agentes independientes dentro de sus programas. Y el Departamento del Tesoro está...
Por Matt Squire. A medida que se extiende la relación entre el financiamiento del terrorismo y el tráfico de drogas, las instituciones financieras deberían vigilar más de cerca sus relaciones de banca corresponsal. Esta recomendación la han hecho diversos expertos...
Stephanie Lowy es funcionaria de programa para Financial Services Volunteer Corps (FSVC), una organización sin fines de lucro que trabaja para fortalecer los sistemas bancarios en los mercados emergentes. Es la persona designada para realizar la capacitación...
Por Brian Monroe.Wells Fargo & Co. –la empresa matriz de Wachovia Bank- acordó pagar US$160 millones para resolver los problemas antilavado de dinero (ALD) relacionados a una cuenta de una casa de cambio mexicana, en lo que se considera hasta la fecha la multa más...
Por Selina Romá[email protected] Michael McDonald y Steven Smith necesitaron 10 días, US$2.190 y un agente para la creación de tres corporaciones – ubicadas en Nueva York, Florida y Panamá. Con la ayuda del agente, los dos hombres, ambos ex...
Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) comenzó la semana pasada una evaluación de los esfuerzos de Panamá en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.La delegación del FMI, que permanecerá en Panamá durante dos semanas, evalúa...
Por Colby Adams. Los documentos y la data incautada por Estados Unidos durante la operación militar que culminó con la muerte de Osama bin Laden pudiera darle a los oficiales importantes datos sobre cómo los grupos terroristas manejan su red de financiamiento,...
Por Colby Adams. Los bancos de Estados Unidos pudieran rechazar las transacciones de tarjetas de crédito relacionados a instituciones financieras extranjeras que presten servicios a los evasores de impuestos, en caso de ser aprobada una nueva regulación presentada por...
Omar Cassola sabía que el llamado del Bank of America cambiaría el futuro de su compañía. Pero no sabía cómo.Los ejecutivos de inversiones del banco invitaron a Cassola, dueño de Girosol Corp. negocio de servicios monetarios (NSM), a cenar al pomposo Barton G de...
Por Brian [email protected] Reino Unido publicó nuevas regulaciones antilavado de dinero (ALD) el miércoles, ampliando la aplicación de las reglas a industrias tales como las compañías de bienes raíces, los agentes de constitución de compañías y los...
El contralor general de Guatemala Oscar Dubón Palma está sospechado de una estafa millonaria de fondos públicos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). El funcionario recibió pagos de Jekyll Properties SA, una entidad offshore que habría lavado los...
Por Carla ValeroBanco Popular de Costa Rica presenta fuertes debilidades a la hora de cumplir con la normativa antilavado según se desprende de una evaluación elaborada por los reguladores bancarios de Costa Rica sobre las políticas y prácticas antilavado del banco en...
La Procuraduría General de México ha incautado los clubes de fútbol Santos y León mientras las autoridades investigan a su dueño, Carlos Ahumada, de lavado de dinero, según autoridades mexicanas. El club Los Santos, con sede en la ciudad norteña de Torreón, juega en...
Por Brian Monroe. Los oficiales de cumplimiento deberían trabajar conjuntamente con los centros de llamadas (call centers) de los departamentos de atención al cliente para protegerse del robo de identidad y detectar señales de alerta de lavado de dinero y otros...
La industria inmobiliaria se encuentra atenta al juicio de una agente inmobiliaria en el estado de Iowa, Estados Unidos, acusada de lavado de dinero. Este es un caso que puede proveer a los reguladores con más munición para finalmente imponer regulaciones antilavado...
