La Autoridad de Servicios Financieros de Japón (FSA por sus siglas en inglés) ordenó que Banco do Brasil cerrara sus operaciones de cambio de divisas y remesas en Japón para el 24 de diciembre de 2004.En una medida administrativa emitida el 16 de diciembre, la FSA...
Una asociación de bancos europeos le ha pedido a la Comisión Europea que adopte medidas que contrarresten la Ley USA Patriot para proteger a sus bancos del largo alcance de las leyes antilavado de Estados Unidos. La revelación se dio en el panel “El alcance...
La primera prioridad del Grupo de Acción Financiera (GAFI) durante los próximos meses será promover y facilitar la aplicación efectiva de las 40 Recomendaciones antilavado de dinero (ALD) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT) aprobadas el pasado mes de...
La Federación Bancaria Europea busca eliminar una provisión de la tercera directiva de la Unión Europea sobre lavado de dinero que prohíbe a las instituciones financieras mantener relaciones corresponsales con bancos que hacen negocios o permiten hacer negocios con...
(Nota del Editor: El siguiente artículo será publicado en el número aniversario de octubre de Money Laundering Alert, recordando el vigésimo aniversario de la Ley de Control de Lavado de Dinero y el quinto aniversario de la Ley USA Patriot.)Por Charles A....
Por Mark Selick y Jacqueline ShinfieldLas compañías que operan en Canadá deberían prepararse para implementar los cambios a la ley antilavado de dinero (ALD) aprobados a principio de año. Las modificaciones posiblemente serán implementadas en algunos casos en junio y...
Los bancos estadounidenses podrían muy pronto empezar a ver una nueva tarjeta de identificación presentada por potenciales clientes colombianos que quieran abrir cuentas bancarias en sus sucursales. Colombia, siguiendo los pasos de México y Guatemala, esta semana...
De acuerdo con la monografía sobre la financiación del terrorismo presentada por la Comisión estadounidense encargada de investigar los atentados del 11 de septiembre de 2001, es virtualmente imposible para un oficial de cumplimiento, sin entrenamiento en las áreas de...
Carlos Ahumada, el empresario argentino-mexicano que se hizo famoso en México por el escándalo de los videos en donde se mostraba sobornando a políticos de la capital mexicana, aún enfrenta una investigación por lavado de dinero de 31 millones de pesos, con los cuales...
Por Brian [email protected] jurado la semana pasada encontró a dos líderes de una mezquita culpables de los cargos federales de lavado de dinero en una operación en la que ambos creían que estaban apoyando un ataque terrorista con cohetes contra un...
NUEVAS LEYESChina refuerza ley ALD El parlamento de China amplió su ley antilavado de dinero el mes pasado, al incluir en la lista de crímenes subyacentes al lavado a la corrupción oficial, el soborno comercial y el flujo internacional de fondos ilegales, declaró el...
Para un atleta profesional o una estrella de cine, el tener sus rostros en una tarjeta de colección podría parecer algo bueno, pero pregúntenle al cliente del abogado Jeremy Carver si fue así su experiencia, luego de que el Departamento de Estado de Estados Unidos...
Como senador, el candidato a la presidencia de EE.UU. por el partido demócrata John Kerry, ha estado muy involucrado durante más de 15 años en los esfuerzos legislativos y en investigaciones antilavado, y ha dado un gran apoyo a iniciativas “no siempre existosas” para...
En un momento en que el número de remesas no para de incrementarse y están surgiendo en la industria nuevas formas de envío, los Negocios de Servicios Monetarios (NSMs) siguen en su encrucijada por la falta de cuentas bancarias y las regulaciones cada vez más...
De todas las consecuencias de la desaceleración económica experimentada en los últimos meses, el crecimiento del alquiler de las cajas de seguridad puede no ser la primera que se me ocurre, pero para los oficiales de cumplimiento la tendencia puede generar ciertos...
El delito financiero de crecimiento más rápido en el mundo, el robo de identidad, se está convirtiendo en una parte integral del lavado de dinero, a medida que los delincuentes y terroristas descubren las ventajas de utilizar nombres robados en lugar de crear nombres...
El próximo jueves las autoridades de Brasil enviarán al narcotraficante colombiano Juan Carlos Ramírez Abadía hacia Estados Unidos, luego de que el ministro brasileño de Justicia, Tarso Genro, firmara su extradición.El capo de la droga conocido como “Chupeta” cumple...
La esposa y una de las hijas del ex dictador chileno Augusto Pinochet obtuvieron el jueves una importante victoria en una corte de apelaciones de Chile al lograr la revocatoria del procesamiento en la causa de evasión fiscal relacionada con la investigación del caso...
Antes de gastar sumas astronómicas en sofisticados software antilavado, un alto ejecutivo de cumplimiento de Bank of America recientemente argumentó ante el Congreso de EE.UU. que los bancos deberían aprovechar las herramientas informáticas con las que ya cuentan en...
