Por Brian [email protected] reguladores federales de EE.UU. sancionaron el martes al Israel Discount Bank de New York (por sus siglas en inglés, IDBNY) con US$12 millones por cargos de violación de la Ley de Secreto Bancario, permitiendo que miles...
La Asociación Estadounidense de Banqueros (ABA por sus siglas en inglés) dijo que las agencias estadounidenses han dificultado a los bancos el cumplimiento con las regulaciones para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. En una carta...
Por Brian Monroe Inversores británicos que se sospecha han cometido evasión impositiva a través de inversiones en Liechtenstein deben dar información sobre sus bienes o encontrar bancos fuera del principado europeo, según un acuerdo impositivo anunciado la semana...
Por Larissa Fernandes.Han transcurrido dos años desde que las compañías de seguros comenzaron a estar obligadas a cumplir con la Ley de Secreto Bancario (LSB) y aún no se han producido procesos de cumplimiento, dejando a los oficiales de cumplimiento preguntándose...
El Procurador Fiscal del Distrito Nacional, Alejandro Moscoso Segarra, destacó la necesidad de promover un mayor cumplimiento de las leyes y regulaciones antilavado de dinero por parte de los sujetos obligados de República Dominicana, durante su participación en la...
Transparencia Internacional –TI—la organización internacional no gubernamental de lucha contra la corrupción en todo el mundo, presentó esta semana en Londres el Informe Global de la Corrupción 2004 –IGC—, que en su edición de este año pone énfasis en la corrupción...
El juez chileno que lleva a cabo la investigación de los movimientos financieros del ex presidente de facto de Chile Augusto Pinochet tiene en su poder cuatro pasaportes “presuntamente extendidos con identidades diversas a la legal” y señaló en una resolución que el...
El reciente caso de lavado de dinero por la mafia rusa muestra el gran aumento de las operaciones de lavado de dinero detectadas por la Policía Nacional española. Durante la primera mitad de 2005 se llevó a cabo la operación más grande contra el lavado de dinero de...
Thomas Spies es director administrativo y oficial global antilavado de Grupo Deutsche Bank en Alemania. Es abogado, fue director del Euro- proyectos mundiales del DB, gerente general a cargo de banca corporativa y los negocios internacionales y representante de...
Sandra Brown es funcionaria de la Oficina de Análisis de Reportes y Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC, por sus siglas en inglés). Su trabajo es asegurarse que las instituciones financieras cumplan con las regulaciones y la Ley Ganancias del Crimen (lavado...
Por Rachael Lee [email protected] Las operaciones delictivas que utilizan la exportación e importación de productos son algunas de las más viejas, simples y populares formas para legitimar dinero sucio; y fue una estrategia utilizada por un potentado...
El gobierno de Nicaragua se mostró satisfecho por los avances logrados en el cumplimiento de las recomendaciones en contra del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), según lo expresó el Procurador General...
Por Marian Marval y Juan Alejandro Baptista. República Dominicana se ha enfocado en establecer un centro financiero internacional, para ello el Congreso aprobó en diciembre de 2008 la Ley de Zonas Financieras Internacionales. Andrés Terrero, ex presidente de la Cámara...
Cuando los reguladores y examinadores del gobierno golpeen las puertas de su institución, querrán saber lo que usted está haciendo para cumplir con todas las regulaciones gubernamentales.Una gran manera para demostrar que usted toma en serio el “riesgo” en la...
Por Juan Alejandro BaptistaEl tribunal argentino emitió este martes una orden de captura contra dos ciudadanos venezolanos a quienes se les acusa de lavado de dinero en el caso de la valija con US$800.000 que fue decomisada el pasado mes de agosto a Guido Antonini...
El informe Money Laundering Threat Assessment (MLTA) –evaluación de la amenaza del lavado de dinero—elaborado recientemente por varias agencias policíacas y fiscalizadoras de EE.UU. contiene muchos aspectos interesantes y novedosos para los profesionales en el área...
Por Bruce Zagaris*El 1 de marzo de 2009, la Ley de Impedimento del Abuso de Paraísos Fiscales (The Stop Tax Haven Abuse Act – S. 506 y H.R. 1265) fue presentada en el Congreso de Estados Unidos. El proyecto contiene importantes normas sobre transparencia...
Por el Dpto. de Prensa de la PFA / Lavadodinero.com.Con el objetivo de fortalecer la lucha contra el crimen organizado y el lavado de dinero, las policías nacionales de Argentina y Bolivia firmaron este martes un acuerdo para incrementar la colaboración y el...
Para algunos puede haber parecido que el “Señor X” era un desafortunado dueño de un yate. Una seguidilla de accidentes ha humillado al ambicioso capitán a medida que trabajaba con sus agentes intermediarios para recolectar la póliza de seguros –un plan que le estaba...
Los 5.000 agentes especiales de la Agencia contra las Drogas de EE.UU. (DEA) por sus siglas en inglés ahora se encuentran bajo órdenes de Karen Tandy, la nueva jefa de la agencia, de incluir un elemento financiero en todas las investigaciones sobre narcotráfico, que...
