Un aspecto fundamental para el adecuado cumplimiento antilavado es la identificación de los clientes, pero muchas veces este proceso puede ser complicado dependiendo del tipo de individuo o entidad, especialmente si es de otra jurisdicción....
Por: Departamento EditorialLas auditorías internas y externas son una etapa muy trascendente para dar soporte, consistencia y eficiencia a los planes de prevención de LD/FT. Dependiendo de la jurisdicción, las características de la organización y las áreas de...
Por Juan Alejandro Baptista.El aumento de la amenaza global que representan los criminales cibernéticos viene generando la implementación de nuevos procesos que recaen sobre las estructuras de control y monitoreo de transacciones de las instituciones financieras....
Por: Departamento EditorialComo parte de nuestros productos especiales de capacitación, Lavadinero.com ofrece las siguientes claves que deben ser fundamentales para el oficial de cumplimiento de la industria de valores, considerada como una de las más riesgosas en el...
Por: Fernando MartínezLa Unidad de información y Análisis Financiero del Banco Central (BCU) de Uruguay publicó un amplio informe en donde se observa un aumento del 4% en reportes de operaciones sospechosas durante el 2014, en comparación con el 2013. Esto...
Por el Departamento Editorial. Los individuos y empresas extranjeras que ejecuten ataques cibernéticos contra ciertos intereses estratégicos serán incluidos en la lista negra del Departamento del Tesoro, según lo establece la Orden Ejecutiva...
Por: Fernando Martínez El Commerzbank, segunda entidad financiera más grande de Alemania, pone fin a un largo litigio con las autoridades estadounidenses por permitir –entre otras acciones- transacciones con la naviera Islamic Republic of Iran...
Por: Fernando MartínezEl Banco Múltiple de las Américas (Bancamérica) organiza el VI Congreso Antilavado el cual se ha constituido en un referente importante en la región en la discusión de diversas temáticas que giran alrededor de los crímenes financieros. Justamente...
Por: Fernando MartínezComo continuación de la investigación que desde el último trimestre de 2014 adelanta la justicia argentina contra HSBC, ahora el fisco argentino acusa ante otras instancias al banco británico de haber estructurado en el país una...
Por: Departamento EditorialTodo programa ALD/CFT debe incluir la elaboración anual de auditorías internas y externas, como un factor clave en la consistencia y efectividad de los procedimientos de prevención, monitoreo y reporte. Lavadodinero.com presenta una lista de...
Por: Fernando MartínezEl próximo 6 de abril empezará a funcionar formalmente la unidad especial de lucha contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en Paraguay, la cual basará su trabajo en detectar este tipo de actividades criminales, la recuperación...
Una nueva ley y varias regulaciones pudieran entrar en vigencia durante los próximos meses en Estados Unidos, con miras a solventar antes de la Evaluación Mutua del GAFI las deficiencias que presenta el país en materia de registro de...
Por Juan Alejandro BaptistaLas sanciones impuestas a varios funcionarios públicos y los señalamientos del multimillonario lavado de dinero de la petrolera estatal en el Banca Privada d’Andorra (BPA) hechas durante el mes de marzo son las más recientes acciones del...
Las autoridades de Estados Unidos mantendrán bajo el radar a los bancos del sistema financiero global, debido a que algunas instituciones mantienen transacciones ilícitas con el objetivo de tener rentabilidad, según advirtió un vocero del...
Guatemala, Paraguay Venezuela son las tres naciones latinoamericanas que destacan como una “mayor preocupación para hacer negocios” en el Mapa Global de Riesgos 2015, emitido por el Foro Económico Global como parte de la 10° edición del Reporte Global de...
En los últimos años las autoridades de muchas naciones, especialmente Estados Unidos y de algunos países europeos, han insistido en la necesidad de establecer más responsabilidades civiles, administrativas y penales contra los altos ejecutivos...
Continuando el programa de acciones establecidas contra altos funcionarios públicos venezolanos, el gobierno de Estados Unidos emitió este 09 de marzo un nuevo listado de 7 individuos que han sido incluidos en la lista de Nacionales Especialmente...
Por: Departamento EditorialLa captura del líder de Los Zetas, Omar Treviño Morales tiene un significado relativamente positivo en el plan de desmantelar a esta organización criminal, pues no tenía la exclusividad las operaciones financieras del cártel. Las autoridades...
Por: Departamento editorialEl monitoreo de las transacciones es una pieza fundamental para “conocer al cliente”, especialmente en el mundo de los negocios de servicios monetarios (NSM), donde las relaciones con el consumidor se basan más frecuentemente en...
Mantener la unidad global en contra del terrorismo fue el llamado hecho por el Ministro de Finanzas de Francia, Michel Sapin, durante el discurso inaugural de la XXVI Sesión Plenaria del Grupo de Acción Financiera (GAFI) que se efectuó entre el 25 y el 27 de febrero...
