Por Matt SquireEl gobierno de Estados Unidos no ha tomado las medidas apropiadas para solucionar el uso creciente de los sistemas de pago móviles para lavar dinero y financiar al terrorismo, según un informe del Departamento de Estado norteamericano.En su Reporte...
Por Carla [email protected] Un grupo de examinadores del Grupo de Acción Financiera Internacional del Caribe (GAFIC) inspeccionó en 2004 la estructura y mecanismos contra el lavado de dinero y financiación del terrorismo en Belice y llegó a la...
Por Brian OrsakUn reconocido abogado dedicado a temas de lavado de dinero que se encuentra preso en Bielorrusia le fue negada la autorización para recibir los medicamentos necesarios y su salud se está deteriorando, según el Departamento de Estado norteamericano. Las...
Por Larissa Bernárdes.El director de la Unidad de Información Financiera de México, Luis Urrutia, asumió la presidencia del Grupo Egmont para el período 2009-2010, durante la 17ma. Reunión Plenaria realizada en Qatar la semana pasada. Mediante un comunicado oficial,...
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, y la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos (EE.UU.), Janet Napolitano, ratificaron su compromiso de colaboración binacional en materia de control de aduanas y...
Nota del Editor: La Sección 314(a) de la Ley USA Patriot autoriza a las agencias federales de control legal a solicitar, sin orden judicial u otro proceso legal, a las instituciones financieras a que investiguen sus cuentas y revisen transacciones financieras de...
Al mismo momento en que organizaciones de lavado altamente sofisticadas están utilizando tecnología, bancos offshore y sofisticados frentes para lavar dinero, una operación de narcotraficantes estaba utilizando el primitivo método de contrabandear paquetes de dinero...
La Oficina de Contralor de la Moneda (OCC por sus siglas en inglés) recibió recientemente una carta en donde se le pedía que dejara de lado aspectos de su propia “evaluación” en relación a Riggs Bank que pudieran afectar una investigación criminal por parte del...
El vicepresidente de Guatemala, Eduardo Stein, dijo que al menos 12 ex funcionarios del gobierno del ex presidente Alfonso Portillo son investigados por su supuesta vinculación con el lavado de dinero malversado de fondos públicos. Stein señaló que el gobierno de...
La audiencia del mes pasado de la comisión del senado de Estados Unidos sobre el banco Riggs desató una investigación de la Comisión de Valores e Intercambio (Securities and Exchange Commission, SEC), a compañías petroleras que hicieron pagos millonarios a más de 60...
Por Matt Squire Un juez federal decidió que ciertas disposiciones de la Ley USA Patriot son inconstitucionales, porque permiten a agentes de cumplimiento legal realizar allanamientos y vigilancia sin demostrar la existencia de una causa probable. La...
El Consejo de Defensa del Estado de Chile (CDE) incautó y transfirió desde Miami, US$1 millón que fue detectado en dos cuentas bancarias en el ex banco Coutts (ahora Santander). Las cuentas se encontraban a nombre de una de las empresas offshore Pinochet.La noticia...
Durante el 2008 las instituciones financieras mexicanas emitieron más de 6 millones 500 mil reportes de operaciones relevantes, lo que representa un 6% más que el año anterior, sin embargo, las estadísticas presentadas por la Unidad de Inteligencia...
Una de las grandes preocupaciones que enfrentan los departamentos de cumplimiento antilavado y antifraude de las instituciones financieras es el riesgo de que empleados de la entidad cometan fraude o formen parte de una red del crimen organizado. Es por eso que los...
Si una institución financiera ya informó que ha bloqueado una transacción con una entidad proscripta por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (por sus siglas en inglés, OFAC), ¿debe también presentar un informe de actividad sospechosa? Puede ser que...
Por Colby Adams. Mientras más inmigrantes ilegales que están en Estados Unidos envían dinero a sus familias en el exterior, los oficiales de cumplimiento estadounidenses se preguntan si el aceptar esas remesas puede motivar mayores escrutinios de parte de los...
40 toneladas de drogas y 175 detenidos fue el resultado de la operación “Reckoning” realizada este miércoles 17 por las autoridades de Estados Unidos, México e Italia contra miembros del Cartel del Golfo de México, una organización responsable del tráfico de toneladas...
Peter R. Hazlewood es vicepresidente senior y jefe de cumplimiento del DBS Bank en Singapur, donde es el responsable de los programas de riesgo de crímenes financieros. Con anterioridad, tuvo cargos ALD senior en JP Morgan Chase, en Nueva York y Singapur, y fue...
Tal vez es el momento de implementar una lista negra de países que no cumplen con las Resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU para que sean reconocidos como incumplidores, según Jimmy Gurulé, profesor en la Escuela de Derecho de la Universidad de Notre Dame,...
Por Brian Monroe.La Casa Blanca pidió a los legisladores la semana pasada que elaboren un proyecto de ley que disminuiría el uso de paraísos fiscales offshore por parte de las instituciones financieras que realizan operaciones comerciales en los Estados...
