por | Nov 28, 2011
El año 2011 ha sido un año muy positivo para los profesionales antilavado de dinero estadounidenses, debido a que docenas de instituciones financieras han incrementado su personal de cumplimiento. La causa de esta situación fueron las millonarias multas impuestas por...
por | Nov 28, 2011
Si el ex director de la Dirección General de Impuestos de Nicaragua, Byron Jerez, estaba planeando pasar la Navidad en su lujoso condominio en Key Biscayne, deberá cambiar los planes debido a que es muy posible que su nuevo dueño, el gobierno de Estados Unidos, cambie...
por | Nov 23, 2011
Por Kevin M. Anderson, CAMS, vicepresidente senior, Bank of America. Sea que esté tratando de diseñar un programa ALD partiendo de cero o realizando una revisión periódica del que ya tiene, hay elementos claves que debe tener presentes para desarrollar un...
por | Nov 18, 2011
Riggs Bank acordó pagar US$9 millones a las víctimas de Augusto Pinochet, el dictador chileno cuyo dinero fue administrado por la institución financiera durante casi 20 años y a quien presuntamente ayudó a esconder el dinero.El acuerdo pone punto final a una demanda...
por | Nov 18, 2011
Un esquema nuevo de lavado de dinero relacionado con pólizas de seguro ha terminado con cargos a 31 personas por narcotráfico y fraude.Algunas de las personas nombradas en la acusación –que fue anunciada el miércoles en las oficinas del fiscal federal en Maryland—,...
