por | Jul 26, 2009
El colombiano David Murcia Guzmán enfrenta un nuevo proceso de extradición, luego de que las autoridades judiciales de Estados Unidos solicitaran este lunes al gobierno de Colombia su extradición y la de varios integrantes de la directiva de la corporación colombiana...
por | Jul 23, 2009
La Corte Suprema de Justicia de Panamá ordenó la apertura de causa criminal contra el ex Presidente de Nicaragua, José Arnoldo Alemán Lacayo, por el delito de lavado de dinero, según informó un comunicado oficial del máximo tribunal del país.El Juzgado Tercero de...
por | Jul 22, 2009
La mejora de los esfuerzos para detener el lavado de dinero en Centroamérica requerirá una fuerte presión internacional, debido a que las regulaciones antilavado de dinero (ALD) que están siendo aplicadas en algunas jurisdicciones son inadecuadas, según Ricardo Gómez,...
por | Jul 21, 2009
El Ministerio de Hacienda de Costa Rica anunció este lunes que presentará al Congreso un proyecto de ley que busca aumentar los controles regulatorios e imponer una alícuota del 2% sobre las ganancias de las salas de juego y de apuestas.El titular del organismo,...
por | Jul 20, 2009
Por Gabinete de Prensa / PN.La Policía Nacional de España desmanteló hoy a un grupo de agencias de cambio dedicadas al blanqueo de capitales en la Costa del Sol. La red aparentaba una actividad lícita de cambio de divisas a turistas y sus verdaderos clientes eran...
