por | Oct 23, 2015
Las estadísticas emitidas recientemente por la unidad de inteligencia financiera estadounidense sobre los reportes de operaciones sospechosas presentados durante el último año, muestran como los profesionales antilavado del sector financiero están cada...
por | Oct 16, 2015
Por Roberto Mella Cohn* En los últimos meses se han estado analizando nuevas y preocupantes preguntas en el mundo antilavado de dinero en República Dominicana a propósito de la Evaluación Mutua que hará el Grupo de Acción de Financiera (GAFI)...
por | Oct 14, 2015
Una investigación reciente indica que las instituciones financieras están generando un cambio “cultural” dentro de las corporaciones para fortalecer y ser más exitosos en el proceso de administración de riesgos, especialmente de los no financieros. ...
por | Oct 12, 2015
Por el Departamento Editorial. El alcance que tienen las regulaciones y las autoridades de Estados Unidos sobre la banca internacional quedó nuevamente demostrado con la anunciada liquidación del Banco Continental de Honduras, luego de que la entidad y varios de sus...
por | Oct 5, 2015
Luego del fortalecimiento del marco regulatorio y de la implementación de mejoras en la estructura de control, Panamá parece estar preparada para salir de la lista de países que mantienen deficiencias antilavado de dinero (ALD) y contra el...
