por | Ene 15, 2014
Por Juan Alejandro Baptista El 31 de diciembre no solo finalizó el año 2013, también venció el plazo que tenían los bancos suizos para firmar un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos que les permita divulgar información...
por | Ene 3, 2014
El director de la Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia (UIAF), Luis Edmundo Suárez Soto, asumió el pasado viernes 13 de diciembre la presidencia pro-tempore del Grupo de Acción Financiera Internacional de Sudamérica (GAFISUD),...
por | Dic 23, 2013
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El mal hábito de borrar información de las transferencias para desligarlas de países y entidades designadas cobró una nueva víctima: en esta ocasión le toco al Royal Bank of Scotland (RBS), que deberá pagar US$ 100 millones a las autoridades de...
por | Dic 9, 2013
La ampliación y diversificación de los ámbitos de acción de las organizaciones criminales para el lavado de dinero es directamente proporcional a la preocupación de las autoridades de los países que no alcanzan a cubrir, al ritmo impuesto por los...
