por | Abr 12, 2010
Si la multa de US$160 millones impuesta en marzo al Wells Fargo & Co. le recordó a los departamentos de cumplimiento antilavado lo fuerte que pueden ser los reguladores americanos, también es una buena muestra de los problemas que pueden presentarse cuando se...
por | Abr 9, 2010
Pedro Martínez Fraga es socio en la oficina de Miami de la firma de abogados Greenberg Traurig y líder de su sección de práctica internacional. Como litigante, encabezó las iniciativas de la agencia gubernamental chilena, el Consejo de Defensa del Estado, para...
por | Abr 5, 2010
Dpto. de Prensa / Fiscalía Gral. ColombiaLa Fiscalía General de Colombia desarticuló una organización internacional dedicada al narcotráfico y lavado de dinero de los carteles del norte del Valle, de Antioquia y de grupos paramilitares, que operaba en Colombia,...
por | Abr 1, 2010
La Brigada contra el Crimen Organizado de Chile detuvo a dos personas por operaciones de lavado de dinero. El delito alcanzaría los US$20 millones, en lo que hasta ahora es el mayor golpe a este negocio ligado al narcotráfico en el país sudamericano.A mediados del año...
por | Abr 1, 2010
Por Fernando Martínez. A escasos días de terminar su periodo constitucional, el presidente peruano Alan García decretó la creación de la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, que contribuirá a las acciones...
