por | May 8, 2008
Por Brian OrsakEl lunes de esta semana, la jueza Lyudmila Pulova pospuso hasta el 30 de junio la decisión sobre la millonaria demanda por US$22.500 millones presentada por el servicio de aduanas ruso contra el Bank of New York Mellon por su supuesta participación en...
por | May 8, 2008
Colombia, Perú y Bolivia siguen siendo los responsables del 100% de la producción global de hoja de coca, mientras que América del Sur, América Central y el Caribe tienen un elevado nivel de producción de marihuana, según el Informe Mundial sobre las Drogas 2011...
por | May 7, 2008
La Superintendencia de Seguros del Banco Central del Paraguay puso en vigencia una regulación que busca prevenir el lavado de dinero a través de las diversas compañías de seguros del país. Las compañías aseguradoras de Paraguay deberán ahora informar sobre todas las...
por | May 6, 2008
El Banco Central de Ecuador (BCE) firmó un convenio de asistencia técnica con el Banco de la República de Colombia (BRC). El objetivo es que la institución colombiana lo asista en la evaluación de mecanismos de control para fortalecer las políticas y...
por | May 4, 2008
El incumplimiento con las regulaciones antilavado de dinero puede costar muy caro a los bancos estadounidenses o extranjeros. Los reguladores aplican millonarias multas, como la de US$ 160 millones impuesta al Wachovia Bank en 2010, y pronto se espera una sanción sin...
