por | Ago 23, 2007
Por Brian MonroeEl Grupo de Acción Financiera (GAFI), organismo de vigilancia global antilavado de dinero (ALD), aceptó el año pasado la incorporación de China como su primer nuevo miembro en cuatro años, publicó seis informes sobre tendencias de lavado de dinero y...
por | Ago 22, 2007
Por Brian Monroe.Una propuesta del Departamento del Tesoro de los EE.UU. que podría aplicar las regulaciones antilavado de dinero estadounidenses a cientos de miles de negocios de servicios monetarios extranjeros sería virtualmente “inaplicable”, según algunos...
por | Ago 21, 2007
Por Brian Monroe Las Bahamas -alguna vez conocidas como un paraíso para los lavadores de dinero y los traficantes de drogas como destino turístico– no cumple con los estándares antilegitimación de capitales porque, entre otras cosas, no obliga a las instituciones...
por | Ago 21, 2007
La ex ejecutiva bancaria y condenada lavadora de dinero Lucy Edwards dice que las instituciones financieras deberían ser precavidas con sus empleados y tener conocimiento de sus actividades comerciales fuera de las instituciones. Edwards, ex vicepresidenta de la...
por | Ago 20, 2007
El incumplimiento con las regulaciones antilavado de dinero puede costar muy caro a los bancos estadounidenses o extranjeros. Los reguladores aplican millonarias multas, como la de US$ 160 millones impuesta al Wachovia Bank en 2010, y pronto se espera una sanción sin...
