Los esfuerzos de Arabia Saudita para frenar la financiación del terrorismo el último año han limitado la capacidad de al Qaeda para recaudar y mover fondos, pero el gobierno saudita no ha implementado algunas medidas en su totalidad –que deja lugar para “la...
Bolivia, Cuba y Ecuador fueron las tres naciones latinoamericanas mantenidas en la lista de jurisdicciones con deficiencias estratégicas en materia de prevención del lavado y del financiamiento del terrorismo emitida por el Grupo de Acción Financiera (GAFI),...
Fuentes oficiales del Banco Central de México manifestaron su confianza en los cambios anunciados por la Reserva Federal de Estados Unidos al sistema de remesas Directo a México, mediante el cual ahora se podrán hacer transferencias a beneficiarios finales que no...
En una celebración simbólica del Día Mundial de la Lucha contra la Corrupción, el gobierno de Estados Unidos finalmente entregó este jueves a Nicaragua US$2,7 millones obtenido por la venta de un condominio que confiscó en Miami al ex director general de Ingresos...
Por Brian OrsakLas instituciones financieras y otras compañías del sector gastarán un 7,4 % más este año en cumplimiento, administración de riesgo y gobierno corporativo, según una encuesta publicada por AMR Research Inc.Las compañías estadounidenses, alemanas y...
Por Carla [email protected] Unión Europea informará a partir de ahora a las organizaciones terroristas extracomunitarias que decida incluir en su lista negra, los motivos que han llevado a los estados a tomar esta medida. Esta decisión viene...
Por Brian [email protected] oficiales de cumplimiento de las uniones de crédito deben notificar a sus juntas directivas cuando presentan un informe de actividad sospechosa, un cambio que encontró resistencia en los oficiales de la industria, que...
Por Matt SquireUna revisión masiva de las regulaciones financieras estadounidenses propuesta por el Secretario del Tesoro, Henry Paulson, posiblemente llevaría a lograr una mayor consistencia en las evaluaciones antilavado de dinero (ALD), indicaron algunos expertos...
A partir de una nueva resolución que emitió en abril la Unidad de Inteligencia Financiera de Argentina, los sujetos obligados de este país deberán informar todas las operaciones o negocios ‘sospechosos’, sin importar la cantidad de dinero que estas operaciones...
El Tribunal Federal de Apelaciones de Estados Unidos autorizó la extradición hacia Francia del ex dictador panameño, Manuel Antonio Noriega, para que enfrente una condena de 10 años de prisión luego de haber sido juzgado en ausencia en 1999 por el lavado de US$3.2...
El fugitivo Arthur Ziegler Van Brink, ex presidente de First International Bank of Grenada, fue recientemente arrestado en Uganda y extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos de lavado de dinero y fraude.Van Brink ha permanecido en la lista de personas...
La Policía Federal del Brasil realizó la semana pasada la mayor operación de combate al lavado de dinero. En 48 horas detuvo la policía brasileña a más de 200 personas. El esquema que tratan de desarticular los agentes federales brasileño tiene su epicentro en la...
Dos casos civiles de confiscación en Estados Unidos contra Simon Kareri, ex vicepresidente de Riggs, han sido demorados a la espera del resultado de una investigación criminal mucho más funesta que podría terminar con cargos de lavado de dinero y malversación, según...
Por Brian OrsakUn ex ejecutivo del Bank Julius Baer presentó una demanda ante el tribunal de derechos humanos de la Unión Europea, alegando que las leyes de secreto bancario suizas socavan su derecho a un juicio justo en un caso en el que él fue acusado de filtrar al...
Enfrentando cuatro demandas judiciales de familiares de personas asesinadas por actos terroristas y medidas correctivas de EE.UU. por laxos controles sobre posibles fondos terroristas, Arab Bank, con sede en Jordania, ha anunciado que gradualmente cerrará sus oficinas...
Por Matt SquireEl Departamento del Tesoro de Estados Unidos advirtió a las instituciones financieras que tengan precaución al realizar operaciones comerciales con el banco central de Irán, el Bank Markazi, y otras instituciones financieras iraníes, al mencionar...
Por Dpto. Editorial.La polémica “lista negra” de jurisdicciones que no mantienen niveles adecuados de cumplimiento en sus estructuras antilavado de dinero (ALD) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT) emitida el pasado 18 de febrero por el Grupo de Acción...
En octubre compartí con los visitantes de lavadodinero.com la historia de cómo nació y evolucionó Alert Global Media.Relaté cómo a comienzos de 1989 ignoré las advertencias de una firma de investigación de mercado que me dijo que el lanzamiento de una publicación que...
El gobierno estadounidense entregó el martes al gobierno de Colombia un cheque por US$13,3 millones que forma parte del dinero confiscado por el gobierno estadounidense al narcotraficante colombiano José Gonzalo Rodríguez Gacha, quien fue acusado de tráfico de heroína...
Muchos países, incluyendo EE.UU., firmaron el primer tratado mundial anticorrupción de las Naciones Unidas que permitiría a las naciones víctimas de la corrupción recuperar con mayor rapidez los fondos robados por corruptos funcionarios públicos; dinero que a través...
