Por Carla [email protected] A la Ministra de Economía argentina Felisa Miceli presentó su renuncia ante el presidente Néstor Kirchner tras varias semanas de acusaciones y presiones, surgidas tras el hallazgo de US$240,000 en el baño de...
Los negocios de servicios monetarios (NSM) en Estados Unidos deben tomar medias extras para asegurarse de que sus agentes en el exterior no estén siendo utilizados para mover fondos ilícitos, dijo la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN), la unidad de...
La acción del Departamento de Justicia de EE.UU. contra el AmSouth Bancorporation fue el comentario central en el seminario anual sobre lavado de dinero de la Asociación de Banqueros de EE.UU. y la Asociación de Abogados de EE.UU. (por las siglas en inglés de ambas...
Por Juan Alejandro Baptista.Hace sólo 5 años David Murcia Guzmán trabajaba vendiendo productos naturales y vivía en un humilde cuarto rentado un poblado de Puntumayo, Colombia. También negociaba publicidad para una emisora de radio parroquial. Posteriormente se...
Por Matt SquireLa unidad de información financiera de Canadá, que fue criticada por no aplicar de manera efectiva las leyes antilavado de dinero (ALD) del país, está recibiendo más poderes y facultades para aplicar sanciones monetarias contra las instituciones...
Por Carla Valero Las entidades bancarias panameñas deberían reforzar o mejorar sus políticas de conocimiento del cliente y ser más estrictas con sus requisitos a la hora de abrir y monitorear cuentas, ya que su sistema fue cuestionado y calificado de...
El costo del cumplimiento antilavado ha aumentado significativamente en los últimos años – y continúa en aumento, siendo la supervisión de las transacciones y la capacitación los componentes que generan el mayor aumento, según un nuevo estudio.El “Estudio Global...
Por Juan Alejandro Baptista. La falta de controles y la escasez de conocimientos sobre el sector bursátil son los principales problemas que existen para evitar el lavado de dinero en el mercado de valores, según afirmó el Presidente de la Asociación Venezolana de...
Por Alan S. Abel y Troy M. La Huis* Cuando la Ley de Secreto Bancario de 1970 por primera vez obligó al reporte de las transacciones superiores a US$10.000, el principal interés del gobierno de Estados Unidos era la evasión fiscal. Hoy, esa ley y las leyes...
Por Brian Monroe [email protected] oficiales de cumplimiento están abandonando el sector de hedge funds – sintiéndose no queridos después de haber sido cortejados con mucho dinero, y luego abandonados cuando el régimen regulatorio fue modificado y su...
México y Argentina, dos países que han recibido severas observaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) por sus tímidas políticas para limitar el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, hoy coinciden también en estar sólo a un paso para aprobar...
Por Paula Nino y Gonzalo [email protected]@lavadodinero.comCuando la Ley USA Patriot entró en vigencia hace cinco años el 26 de octubre del 2001, su impacto sobre las políticas y procedimientos sobre lavado de dinero fue inmediato y de largo...
El pasado 19 de mayo la ONG mexicana Enlace Civil A.C. recibió una notificación del banco BBVA Bancomer donde le informaban que en no más de 31 días sus ocho cuentas bancarias en la institución serían cerradas.Enlace Civil, con sede en San Cristóbal de las Casas,...
Con la participación de unos 1.200 ejecutivos bancarios de 44 países de América, Europa, Asia y Australia, se celebrará del 16 al 18 de noviembre en Ciudad de Panamá la cuadragésimo segunda asamblea anual de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), que...
Los casinos, que están enfrentándose a una baja súbita de sus actividades, tienen pocos incentivos para realizar diligencias debidas detalladas sobre aquellos apostadores que realizan apuestas muy importantes y que pudieran estar vinculados a operaciones de lavado de...
Unas 12.000 personas y 1.302 empresas fueron denunciadas por lavado de dinero y financiación del terrorismo por la Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia, según informó el titular de este despacho, Mario Aranguren, durante el acto de rendición de...
Lunes 03/11/08 Antonini Wilson se defenderá ante la justicia de Argentina Miami (EE.UU.), 3 nov (EFE).- El empresario venezolano-estadounidense Guido Alejandro Antonini Wilson, vinculado al “caso del maletín”, anunció hoy que ha contratado a un...
Las regulaciones antilavado de Gran Bretaña que obligan a los abogados a reportar actividades sospechosas entraron en vigencia el pasado mes de marzo, y tres meses más tarde muchos de ellos todavía no están seguros de qué es lo que se supone que deben informar....
Por Colby Adams. Miles de centros cambiarios poco regulados de México son sospechosos de estar legitimando dinero procedente de los carteles del narcotráfico, según advierten algunos analistas y ex funcionarios mexicanos. El uso de los centros cambiarios locales es...
Las transferencias cablegráficas son uno de los recursos más populares y útiles de la industria financiera. Los avances tecnológicos, el intenso comercio internacional y la globalización de la economía descansan en gran medida sobre este instrumento de envío de...
