Por Carla Valero Es de saber general que muchos los narcotraficantes son fieles seguidores de las iglesias y que a pesar de encontrarse con múltiples ocupaciones siempre guardan un momento para cumplir con sus obligaciones como feligreses y para mantener estrechas...
Por Juan Alejandro Baptista. Las autoridades dominicanas dieron un duro golpe al decomisar propiedades y empresas a un grupo de ciudadanos cubano-americanos, quienes habían invertido en la isla caribeña las ganancias ilícitas de una estafa de US$110 millones cometida...
El secreto bancario continúa siendo una gran preocupación en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.Los rápidos intercambios de información internacional son con frecuencia elementos cruciales para el éxito de investigaciones y procesos...
Para las empresas en Latinoamérica el lavado de dinero, y el fraude se han convertido en áreas de alto riesgo y temas de gran preocupación.Según una encuesta realizada entre unas 300 empresas latinoamericanas por la consultora Ernst & Young y el Instituto de...
Por Matt SquireEl alto nivel de corrupción en Rusia continúa frustrando los esfuerzos gubernamentales para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en ese país, anunció el jueves una entidad europea de supervisón del antilavado de dinero. El...
Por Brian MonroeLos reguladores bancarios federales están modificando sus prioridades de evaluación del antilavado de dinero y otros programas de cumplimiento para concentrarse en el monitoreo de los portafolios de préstamos de las instituciones financieras, la...
La Policía Federal y la Secretaría de Ingresos Federales de Brasil comenzaron a investigar un nuevo esquema de lavado de dinero y evasión fiscal que se está registrando en la frontera entre Paraguay y Brasil. El nuevo sistema fue llamado por las autoridades brasileñas...
Por Brian MonroeEl Departamento de Justicia de Estados Unidos está investigando posibles infracciones de cumplimiento antilavado de dinero (ALD) relacionadas a los agentes extranjeros de la empresa MoneyGram que trabajan en las zonas limítrofes con México, informaron...
Karen Fischer, la ex fiscal contra la corrupción de Guatemala, informó que prestó declaración ante funcionarios estadounidenses que investigan al ex presidente guatemalteco Alfonso Portillo en un caso sobre lavado de dinero. Portillo, quien dejó la presidencia el mes...
Por Matt SquireEstados Unidos espera que su apoyo a un ente regional de antilavado de dinero de las naciones de África Occidental logre una mayor estabilidad económica en el área, informó Dan Glaser, Subsecretario Asistente del Departamento del Tesoro de EE.UU. para...
Por Brian Monroe.El acuerdo del Departamento de Justicia de los EE.UU. con uno de los bancos más grandes de Suiza que obliga al banco a informar los nombres de miles de individuos sospechosos de ser evasores impositivos podría conducir a los investigadores a...
Las mismas autoridades guatemaltecas que tenían a su cargo la lucha antilavado, fueron arrestadas en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico y desataron un escándalo en su país natal. Recién cuando se vio involucrado en un problema de esta magnitud, el...
El Grupo de Acción Financiera Internacional del Caribe (GAFIC) designó a Guatemala como presidente para el período 2006-2007, durante su última reunión. En la reunión también se evaluaron los avances de los países miembros en la lucha contra el lavado de...
La guía emitida recientemente por la Red de Control de Delitos Financieros de EE.UU. (FinCEN por sus siglas en inglés) da a los negocios de servicios monetarios (NSMs) un plazo de 180 días para aplicar mecanismos basados en el riesgo, para monitorear a sus agentes...
En los próximos meses, Colombia reforzará las políticas y procedimientos que sus bancos deberán llevar a cabo a la hora de abrirle cuentas a las PEPs, o personas expuestas políticamente. Desde comienzo de año se especula en Colombia con una serie de modificaciones en...
Por Brian [email protected] Departamento del Tesoro de EE.UU. ha levantado las restricciones para realizar negocios con el grupo palestino Fatah, una de las dos organizaciones que reclaman ser el legítimo gobierno palestino. La Oficina de Control de Activos...
Penas de hasta 65 años de prisión solicitó la Fiscalía Anrticorrupción de España contra los 21 acusados de participar en la gigantesca red de lavado de dinero que operaba en la localidad de Marbella, donde realizaron millonarias inversiones en el sector...
Casos como el de una banda narcotraficante en México que lavaba su dinero a través de un casino en Estados Unidos no hace sólo acentuar y recordar el creciente uso de los casinos como herramienta para los lavadores. Y si bien en los últimos años tanto los...
El escándalo relacionado el Instituto de Operaciones Religiosas (IOR), conocido popularmente como Banco del Vaticano, ha despertado un gran interés en el mundo financiero y del cumplimiento antilavado por la condición de Estado Independiente que tiene Ciudad del...
Pacific National Bank, sucursal en el estado de Florida del banco ecuatoriano Banco del Pacífico, deberá mejorar sus políticas de cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario de EE.UU. y de las regulaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus...
