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Consejos prácticos para una correcta identificación de los clientes extranjeros

por | Abr 20, 2015

     Un aspecto fundamental para el adecuado cumplimiento antilavado es la identificación de los clientes, pero muchas veces este proceso puede ser complicado dependiendo del tipo de individuo o entidad, especialmente si es de otra jurisdicción....

Copia de ¿Cuáles son las medidas organizativas fundamentales para una auditoría antilavado?

por | Abr 20, 2015

Por: Departamento EditorialLas auditorías internas y externas son una etapa muy trascendente para dar soporte, consistencia y eficiencia a los planes de prevención de LD/FT. Dependiendo de la jurisdicción, las características de la organización y las áreas de...

Tendencia: ciberdelitos aumentan carga de cumplimiento para las instituciones financieras

por | Abr 16, 2015

Por Juan Alejandro Baptista.El aumento de la amenaza global que representan los criminales cibernéticos viene generando la implementación de nuevos procesos que recaen sobre las estructuras de control y monitoreo de transacciones de las instituciones financieras....

ALD Básico: 15 recomendaciones para un adecuado cumplimiento antilavado en el sector de los valores

por | Abr 13, 2015

Por: Departamento EditorialComo parte de nuestros productos especiales de capacitación, Lavadinero.com ofrece las siguientes claves que deben ser fundamentales para el oficial de cumplimiento de la industria de valores, considerada como una de las más riesgosas en el...

Unidad de Análisis Financiero de Uruguay presenta amplio informe de metas ALD/CFT para el 2015

por | Abr 12, 2015

Por: Fernando MartínezLa Unidad de información y Análisis Financiero del Banco Central (BCU) de Uruguay publicó un amplio informe en donde se observa un aumento del 4%  en reportes de operaciones sospechosas durante el 2014, en comparación con el 2013. Esto...
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