por | Mar 15, 2014
Un informe elaborado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) dado a conocer en los últimos días respecto a la situación económico/financiera de Panamá, resaltó serias deficiencias del país centroamericano en materia Anti Lavado de Dinero (ALD) y...
por | Mar 13, 2014
La grave crisis política que vive Ucrania y los presuntos actos de corrupción cometidos por los exlíderes gubernamentales ha llevado a las autoridades antilavado de Estados Unidos a emitir una nueva guía sobre los procesos de cumplimiento para...
por | Mar 10, 2014
El Buró para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de Estados Unidos, hizo público su Reporte de la Estrategia de Control Internacional de Narcóticos 2014. En lo referente a las...
por | Mar 6, 2014
Con la finalidad de facilitar la debida diligencia y la presentación de los reportes de las instituciones financieras extranjeras, las autoridades estadounidenses hicieron ajustes clave en el más reciente paquete de regulaciones de la Ley de...
por | Mar 3, 2014
En un momento clave para el fin del secretismo bancario suizo, un informe del senado estadounidense señala al prestatario mundial de servicios financieros Credit Suisse de facilitar – a través de una serie de tácticas como la apertura de...
