por | Abr 3, 2008
Por Carla [email protected] Unión Europea informará a partir de ahora a las organizaciones terroristas extracomunitarias que decida incluir en su lista negra, los motivos que han llevado a los estados a tomar esta medida. Esta decisión viene...
por | Abr 2, 2008
Por Brian [email protected] oficiales de cumplimiento de las uniones de crédito deben notificar a sus juntas directivas cuando presentan un informe de actividad sospechosa, un cambio que encontró resistencia en los oficiales de la industria, que...
por | Abr 1, 2008
Por Matt SquireUna revisión masiva de las regulaciones financieras estadounidenses propuesta por el Secretario del Tesoro, Henry Paulson, posiblemente llevaría a lograr una mayor consistencia en las evaluaciones antilavado de dinero (ALD), indicaron algunos expertos...
por | Abr 1, 2008
A partir de una nueva resolución que emitió en abril la Unidad de Inteligencia Financiera de Argentina, los sujetos obligados de este país deberán informar todas las operaciones o negocios ‘sospechosos’, sin importar la cantidad de dinero que estas operaciones...
por | Mar 29, 2008
El Tribunal Federal de Apelaciones de Estados Unidos autorizó la extradición hacia Francia del ex dictador panameño, Manuel Antonio Noriega, para que enfrente una condena de 10 años de prisión luego de haber sido juzgado en ausencia en 1999 por el lavado de US$3.2...
