por | Dic 27, 2007
Por Brian MonroeLa remesadora de dinero Sigue Corp. deberá pagar US$15 millones y se compromete a gastar US$9,7 millones para mejorar su programa antilavado de dinero como parte de un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para conciliar los cargos...
por | Dic 21, 2007
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) auspiciará un nuevo proyecto de capacitación antilavado en varios países de América Latina con una inversión de US$385.000.Un fondo autónomo del BID (FOMIN) proveerá el dinero al proyecto, cuyo objetivo es fortalecer los...
por | Dic 18, 2007
Dicen que el cumplimiento no es barato. Bueno, aparentemente, tampoco es barata la falta de cumplimiento.Riggs Bank, N.A. dio a conocer ayer que la compañía ha gastado US$28,2 millones este año en costos relacionados con los enormes problemas de cumplimiento...
por | Dic 17, 2007
Por Matt [email protected] El Canciller británico Gordon Brown designó al funcionario del Tesoro del Reino Unido James Sassoon para que presida el ente internacional encargado de elaborar las políticas antilavado de dinero, el Grupo de Acción...
por | Dic 17, 2007
La Comisión del 11/9 realizó la investigación más profunda del gobierno en respuesta a los atentados terroristas que sufrió Estados Unidos ese día en 2001.En muchos aspectos, las conclusiones de la comisión, si se vez trasladan a un escenario de anti lavado de...
