por Web Master | May 8, 2019
Luego de la sesión plenaria del Grupo de Acción Financiera (GAFI) realizada el pasado mes de febrero, Argentina tiene un plazo de 4 meses para tomar nuevas medidas de fortalecimiento de la estructura antilavado de dinero. La acelerada aprobación de 22 resoluciones en...
por Web Master | May 8, 2019
A pesar de que las leyes antilavado de dinero están sonando en la mayoría de los países, el número de sentencias por este delito en el mundo se mantiene relativamente bajo, según expresó Daniel Thelesklaf, director ejecutivo del Basel Institute on Governance, que...
por Web Master | May 8, 2019
Por Sergio Antequera. Las autoridades peruanas detuvieron a un comerciante informal y a sus conspiradores por crear un complejo esquema de lavado de dinero basado en al menos 4 cooperativas de ahorro y crédito para blanquear alrededor de US$ 28.130.528 provenientes...
por Web Master | May 8, 2019
Por Fernando Martínez. El uso de las industrias del sector petrolero en esquemas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo no es nuevo. Desde hace años se han detectado operaciones financieras ilícitas relacionadas a empresas del sector en varias partes del...
por Web Master | May 8, 2019
Por Kim Nilsson* A finales de julio se conoció la noticia sobre el arresto en Grecia de un ruso sospechoso de dirigir una operación de lavado de dinero a gran escala centrada en Bitcoin. El individuo fue identificado como Alexander Vinnik, de 38 años, y se le acusa de...
