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Por Brian Orsak Los reguladores financieros de Estados Unidos sancionaron al banco más grande de Nigeria con multas por US$15 millones por violaciones antilavado de dinero, el cuarto procedimiento relacionado con el ALD realizado contra el banco en 16 meses. La Red de...
por | Mar 28, 2012
Por Brian OrsakNo es una novedad que el comercio global es un negocio oscuro. Los criminales explotaron sistemas impositivos, de conservación de registros limitados y los controles de fronteras no muy estrictos mucho antes de que existieran los oficiales de...
por | Mar 26, 2012
He estado escuchando rumores de una conspiración entre los reguladores federales que alienta a los bancos a no realizar transacciones comerciales con los remesadores de dinero debido a los serios riesgos que podrían existir.Si bien no hay forma de conocer la verdadera...
por | Mar 24, 2012
El Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de los Países de la Unión Europea (ECOFIN por sus siglas en inglés) se puso de acuerdo en la Tercera Directiva de la Unión Europea contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.La propuesta, que fue...
por | Mar 22, 2012
Las cortes federales de Manhattan y Miami en EE.UU. están ayudando a la investigación del juez chileno Sergio Muñoz para descubrir los orígenes de la fortuna del ex dictador chileno Augusto Pinochet. El Consejo de Defensa el Estado de Chile (CDE) presentó detalladas...
