por | Dic 21, 2005
Cuando a mediados del año 2003 Jasmine Salcedo inició su trámite para obtener una visa de trabajo en Estados Unidos no se imaginó que su dinero sería utilizado para comprar lotes en un cementerio de California. Salcedo fue solicitada de forma fraudulenta como...
por | Dic 20, 2005
Bajo cargos de que durante cinco años movió US$ 2 mil millones en dinero ilícito de remesadores de dinero de Brasil a través de sus oficinas de Nueva York, Israel Discount Bank deberá pagar US$ 25 millones en una multa civil.Pagará en primer lugar US$ 8.5 millones al...
por | Dic 20, 2005
Por Marie KerrLo que empezó como un aparentemente proyecto simple de validación de sistemas de monitoreo de transacciones, tomó un giro interesante y aleccionador recientemente en un banco internacional. El equipo reunido para la tarea – y la gerencia ejecutiva del...
por | Dic 20, 2005
Por Colby Adams. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos aplicó una multa al Pacific National Bank de Miami por deficiencias del programa de cumplimiento y por violaciones a los requerimientos de la Ley de Secreto Bancario (LSB). El banco, que es una subsidiaria...
por | Dic 19, 2005
By Brian Monroe.Un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de que Irán ha retrasado la producción de uranio y ha cooperado con algunas inspecciones de las instalaciones nucleares no ayudará mucho para disuadir a los partidarios de sancionar al país,...
