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La Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) –Corporación Federal de Seguros de Depósitos—de Estados Unidos presentó el 16 de noviembre una carta de guía y asesoramiento para las instituciones financieras para que se realice una apropiada diligencia debida cuando...
por | Jul 20, 2012
Por Fernando Martínez. La interrogante sobre la extradición a Estados Unidos del ex presidente de Guatemala Alfonso Portillo fue despejada y ahora pudiera enfrentar los cargos por lavado de unos US$ 70 millones ante tribunales estadounidenses, luego de haber sido...
por | Jul 20, 2012
Por el Departamento Editorial.Atrás están quedando los tiempos en que el daño reputacional era el mayor temor que enfrentaban las instituciones financieras. Las sanciones multimillonarias y el enjuiciamiento penal de los ejecutivos bancarios son las nuevas armas...
por | Jul 16, 2012
Caso Hipotético: Durante una revisión mensual sobre la actividad de la cuenta de algunos de sus clientes de “alto riesgo”, usted nota que la Casa de Cambio El Dinero, una cuenta corporativa que mantiene su institución, ha incrementado sus depósitos...
por | Jul 13, 2012
Un plan del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para incrementar los reportes de transacciones internacionales le permitiría a los reguladores y a los investigadores federales detectar más fácilmente a los negocios de servicios monetarios (NSMs) no registrados....
