por | May 25, 2010
Los reguladores bancarios de EE.UU. dieron a conocer los procedimientos que sus examinadores seguirán cuando evalúen el cumplimiento de los bancos con la Sección 326 de la Ley USA Patriot, que obliga a las instituciones financieras en Estados Unidos a implementar un...
por | May 24, 2010
Por Brian Monroe y Juan Alejandro Baptista Mucho antes de que naciera el sistema bancario occidental ya existía un sistema alternativo informal de remisión de fondos conocido como hawala o hundi, que facilitaba el movimiento de dinero de forma segura y conveniente a...
por | May 21, 2010
Mientras las autoridades venezolanas evaluaban y definían procedimientos para intervenir en el mercado de intercambio de bonos -conocido como “permutas”-, los investigadores estadounidenses desmantelaban una poderosa red de criminales que utilizaban el sistema...
por | May 19, 2010
John Byrne, una de las figuras más visibles y respetadas en los esfuerzos por el control del lavado de dinero en Estados Unidos desde sus comienzos en la década de 1980s, ha dejado la Asociación de Banqueros Estadounidenses (por su sigla en inglés, ABA), su hogar...
por | May 18, 2010
Por Brian MonroeUn regulador financiero debería retirar su caso contra un abogado acusado de encubrir un fraude que llevó a la disolución de un banco de Miami, indicó el jueves un juez administrativo. La Oficina de Contralor de la Moneda del Departamento del Tesoro de...
