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por | Nov 6, 2009
Por Brian [email protected] ex ejecutivo de un banco de Miami, se declaró ayer culpable de 19 cargos por no haber completado Informes de Transacciones en Efectivo (ITEs), una violación de la legislación antilavado. Los investigadores dicen que Mayra...
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Por Carla ValeroCosta Rica podría despedirse definitivamente del Grupo Egmont este mes de mayo al no haber cumplido con las peticiones establecidas por el organismo el pasado mes de octubre, cuando le otorgó al país la segunda prórroga para que tipificara la...
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El Grupo de Acción Financiera Internacional de Sudamérica (GAFISUD) tiene abierta una vacante para cubrir el puesto de Secretario Ejecutivo, que ha estado desempeñado desde noviembre de 2001 hasta la fecha por su primer Secretario Ejecutivo.El GAFISUD, que es el...
por | Oct 26, 2009
Como parte de una estrategia conjunta para fortalecer las estructuras de prevención y combate del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, los gobiernos de Perú y Chile firmaron un acuerdo de intercambio de información relacionada a investigaciones de...
