por | Feb 3, 2005
Los reguladores federales completaron el miércoles pasado la redacción de la normativa aplicable a cómo las instituciones financieras deberían monitorear y prohibir transacciones en las que estén involucradas operaciones ilegales de juegos de apuestas en Internet. Las...
por | Feb 2, 2005
La presentación de Informes de Transacciones Sospechosas (ITS) en toda Europa ha crecido considerablemente en los últimos tres años, según un reciente informe de Consejo de Europa.El documento, “Informe de 2004 sobre la Situación del Crimen Organizado”, dice que el...
por | Feb 2, 2005
Por Saskia Rietbroek*.En gran parte del mundo, se puede hacer las compras de alimentos y realizar pagos de toda clase utilizando el teléfono celular. Incluso se pueden transferir fondos a otro cliente telefónico utilizando los mensajes de texto del Servicio de...
por | Feb 1, 2005
A partir de esta semana, todos los viajeros que ingresen a Chile y que lleven consigo US$12.000, o más, en efectivo u otros instrumentos negociables al portador deberán declararlo ante las autoridades chilenas, informa el Servicio Nacional de Aduanas de Chile a través...
por | Ene 27, 2005
El 80% de 197 bancos de todo el mundo han incrementado el gasto en prevención de blanqueo de capitales en los últimos tres años, reveló un estudio realizado por la consultora financiera KPMG, que también indica que ante la actual crisis...
