por | Jun 17, 2009
México y Estados Unidos fortalecieron su estrategia contra el crimen organizado multinacional, mediante la firma de una carta de intención bilateral orientada a fortalecer la supervisión en las aduanas en la zona fronteriza.Este acuerdo, que se enmarca dentro de los...
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Por Gonzalo [email protected] Cuando el diputado suplente Roberto Carlos Silva arribó a una sesión de la Asamblea en El Salvador en un Maserati custodiado por personal de seguridad en una camioneta de lujo Porsche, las autoridades salvadoreñas sospecharon...
por | Jun 15, 2009
Por Brian Orsak Los fiscales federales cada vez más están aplicando las leyes de lavado de dinero en casos vinculados con el terrorismo y la seguridad nacional, de acuerdo con la información disponible. Los juicios y condenas que invocan al Título 18 USC...
por | Jun 12, 2009
Por Matt Squire.Las remesadoras de fondos urgieron a los legisladores estadounidenses a crear un sistema federal regulatorio, de licencias y habilitaciones para la industria que ofrezca una guía clara de cómo cumplir con las leyes antilavado de dinero. “Creemos que ha...
por | Jun 12, 2009
Por Carla [email protected]ña está inundada con billetes de 500 euros (US$633). A pesar de que casi ningún español ha tenido la posibilidad de ver uno en su mano, el Boletín Estadístico del Banco de España revela que en mayo del 2006 el país tenía...
