por | Feb 13, 2006
La Red de Control de Crímenes Financieros de EE.UU. (FinCEN) emitió un documento que aclara el tiempo preciso que debe pasar para que los bancos estadounidenses certifiquen y re-certifiquen a los bancos extranjeros con los que mantienen cuentas corresponsales. FinCEN...
por | Feb 13, 2006
La justicia colombiana ordenó el martes la confiscación de unos US$37 millones en bienes de los narcotraficantes Miguel Rodríguez Orejuela y su hermano Gilberto, líderes del antiguo Cártel de Cali. La medida abarca a más de 200 propiedades y fue adoptada por el...
por | Feb 9, 2006
La Corporación Federal de Seguros de Depósitos de Estados Unidos (FDIC), está advirtiendo a instituciones financieras e individuos de todo el mundo sobre impostores que se hacen pasar por especialistas antilavado de FDIC y requieren información de cuentas...
por | Feb 8, 2006
Clara Szczaranski, presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE) de Chile, señaló que las millonarias cuentas bancarias que el ex dictador chileno Augusto Pinochet mantuvo en Bank Riggs y las maniobras que realizó esta institución para ocultarlas, configurarían...
por | Feb 7, 2006
Nota Editorial: Las cifras indicadas fueron compiladas de la recientemente publicada Evaluación de Amenaza de Lavado de Dinero en EE.UU. y del sitio de la Red de Control de Crímenes Financieros US$48.000 millones Ganancia bruta por...
