por | Dic 18, 2005
Una nueva regulación venezolana requiere que los corredores de valores implementen un sistema integral de prevención y control del lavado de dinero. La Comisión Nacional de Valores de Venezuela (CNV) publicó la Resolución N° 178-2005 que obliga a la creación de...
por | Dic 16, 2005
La Comisión de Valores e Intercambio de EE.UU. (por su siglas en inglés, SEC) suspendió su lista pública de compañías con vínculos comerciales con naciones que apoyan al terrorismo, después de recibir quejas sobre que la lista era engañosa.El sitio de Internet de la...
por | Dic 15, 2005
India se convertirá en el nuevo miembro del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), fuentes al tanto de la situación que prefirieron no ser nombradas dijeron a Lavadodinero.com. Se estima que el anuncio formal se realizará en la reunión del GAFI que se...
por | Dic 15, 2005
Como un enorme compromiso de cumplimiento que enfrentarán las instituciones financieras extranjeras durante los próximos años catalogó Gonzalo Vila, director de ACAMS para Latinoamérica, las leyes estadounidenses CISADA y FATCA, afirmando que esta última es...
por | Dic 14, 2005
Desde que Alvaro Uribe asumió la presidencia de Colombia en agosto de 2002, el país sudamericano, silenciosa pero consistentemente, ha sumado dos armas claves en la lucha contra el narcotráfico: la extradición de ciudadanos colombianos para enfrentar procesos...
