por | Jun 22, 2005
Cualquier lavador de dinero experimentado tiene un “intermediario” que abre cuentas bancarias para él y moviliza y oculta su dinero. Cuantos más tenga a su disposición, más se puede distanciar de su dinero sucio. La tarea es más fácil si el intermediario...
por | Jun 22, 2005
El presidente del Comité de Finanzas del Senado de EE.UU., que supervisa las operaciones del Departamento del Tesoro de EE.UU., ha comenzado una seria investigación sobre las operaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del...
por | Jun 22, 2005
Por Matt SquireEl Departamento del Tesoro de los EE.UU. aplicó una multa de US$200.000 al Eastern National Bank de Miami por no tener controles antilavado de dinero y procedimientos de reporte adecuados, informó el organismo. La Oficina de Contralor de la Moneda...
por | Jun 21, 2005
Las compañías que actúan solamente como intermediarias entre los negocios y los agentes de cambio de divisas no son ni agente ni remesadoras de dinero, y por lo tanto no están reguladas por la Ley de Secreto Bancario, anunció el viernes el Departamento del Tesoro de...
por | Jun 21, 2005
La Corte de Apelaciones del XI Circuito Federal mantuvo las condenas por lavado de tres hombres de Miami pero dictaminó que sus sentencias deben ser reducidas debido a que ellos no lavaron todo el dinero que prometieron lavar para agentes de la Agencia Contra las...
