por | Sep 27, 2013
Por Verónica Moyano. La evasión fiscal se constituye como uno de los principales problemas a enfrentar por los gobiernos de la mayoría de los países del mundo, no sólo por su incidencia directa en sus economías, sino también porque el flujo de...
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Un deficiente entrenamiento del personal antilavado fue uno de los factores determinantes para que el Toronto-Dominion Bank (TD Bank) tuviera fallas de cumplimiento relacionadas a un multimillonario esquema Ponzi, por lo cual deberá pagar más de...
por | Sep 21, 2013
A pesar de los esfuerzos de cumplimiento que las empresas de seguro más serias han hecho durante los últimos años, todavía hay muchos directores, dueños y “corredores de seguros” que consideran que los riesgos del sector no ameritan tomar medidas preventivas y de...
por | Sep 20, 2013
La lucha trasnacional contra el narcotráfico y el lavado de dinero recibió un nuevo impulso en Suramérica, luego de que Bolivia y Argentina acordaran desarrollar estrategias conjuntas para enfrentar a las mafias que operan en la zona...
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El Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita que fue publicado el pasado 16 de agosto en México establece pautas claras para el manejo de la información relacionada a los...
