por Web Master | May 8, 2019
Muchas veces las instituciones y sujetos obligados en general se esfuerzan por implementar las políticas de “Conozca a sus Cliente” y “Conozca a su Empleado”, debido a la importancia que tienen estas para mitigar los riesgos de la empresa e implementar un programa...
por Web Master | May 8, 2019
Apenas pasaba la medianoche y “Dave Mathews Band” interpretaba uno de sus éxitos en el Wrigley Field de la ciudad de Chicago (USA). Miles de fanáticos disfrutaban el concierto esa noche de septiembre de 2010, pero ninguno se imaginaba que en las afueras del estadio,...
por Web Master | May 8, 2019
Los procesos de licitación y asignación de contratos de obras o servicios para organismos del Estado muchas veces se ven empañados por la corrupción de los funcionarios envueltos en tales procedimientos. Por tal razón, es importante poder identificar potenciales...
por Web Master | May 8, 2019
Al igual que cualquier otra tienda en internet, The Farmer’s Market vendía sus productos a clientes de 35 países y recibía los pagos electrónicos a través de diversos sistemas en línea. El próspero negocio alcanzó a facturar más de un millón de dólares en solo dos...
por Web Master | May 8, 2019
La venta de negocios fraudulentos y empresas fantasmas en Estados Unidos genera cuantiosas ganancias a los estafadores -incluso si estos se encuentran en el extranjero- y grandes pérdidas para las víctimas. Esta metodología de fraude presenta retos de cumplimiento,...
