Desarrollan un motor de búsqueda que ayuda a rastrear criminales

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HSBC en la mira de la justicia de varios países tras caso Falciani

Por: Fernando MartínezVarios países europeos enfilan acciones legales contra la filial suiza de HSBC, en Latinoamérica Argentina, Colombia y Brasil ya asoman su disposición de iniciar investigaciones. En Venezuela, el país más comprometido con los depósitos en la...

Chile: sector público podrá hacer ROS de LD/FT

A partir del 18 de febrero más de 1.000 servicios y órganos públicos de Chile están obligados a informar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) todas las operaciones sospechosas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que adviertan en el ejercicio de...