por | May 17, 2012
El término “revisión retrospectiva” se refiere al proceso por el cual las transacciones históricas, que ya deberían haber sido analizadas, investigadas y posiblemente reportadas, son revisadas y reexaminadas a pedido de los reguladores. Este proceso suele implicar...
por | May 17, 2012
Por Brian Monroe.La Red de Crímenes Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos aprobó nuevas normas que amplían los datos que los bancos pueden incluir en las solicitudes de información hechas por organismos de seguridad extranjeros, en...
por | May 17, 2012
La Justicia argentina abrió una investigación sobre las cuentas bancarias del ex dictador chileno Augusto Pinochet. El informe que el Senado de EE.UU. publicó en marzo sobre el movimiento del dinero del ex primer mandatario a través del banco estadounidense Riggs...
por | May 14, 2012
Las compañías de préstamos que cobran solamente sus propios cheques emitidos a favor de clientes como fondos otorgados en préstamos no son considerados servicios monetarios, indicó la Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos...
por | May 14, 2012
Por Brian Monroe. Como parte del proceso de revisión que adelanta el Grupo de Acción Financiera (GAFI) de sus estándares antilavado de dinero (ALD) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT), la flexibilización de las leyes de privacidad de la información...
