por | May 3, 2010
por | Abr 27, 2010
No está claro si los esfuerzos de designación de terroristas y el bloqueo de bienes del Tesoro de Estados Unidos están lastimando las infraestructuras financieras terroristas, aseguró la Oficina de Responsabilidad ante el Gobierno (GAO por sus siglas en inglés) el...
por | Abr 26, 2010
Varios años antes de que se implementara en el 2002 el Euro como moneda común en Europa, ya se escuchaban las preocupaciones por el nacimiento del billete de €500. Aunque no es el billete de mayor denominación en el mundo, su extraterritoriedad y su fácil...
por | Abr 26, 2010
Por Brian [email protected] reguaciones antilavado que afectan a importantes sectores financieros han creado una demanda de examinadores con vasta experiencia en la Ley de Secreto Bancario, según un informe que recientemente dio a conocer la...
por | Abr 22, 2010
Las instituciones financieras de Estados Unidos – y las extranjeras que mantengan relación con sus contrapartes americanas- deberán prestar mucha atención a las cuentas de sus clientes, luego de que el Gobierno de Estados Unidos emitió una orden ejecutiva orientada a...
