por | Sep 30, 2008
Los negocios de servicios monetarios (NSMs) en Chile recibieron con poco entusiasmo la noticia de que finalmente, y luego de perder una lucha de más de un año para evitarlo, a partir de la próxima semana deberán comenzar a reportar cualquier transferencia al exterior...
por | Sep 30, 2008
Por Carla ValeroLa Fuerza Táctica de Acción Financiera (FATF, por sus siglas en inglés), el organismo que establece los estándares internacionales sobre controles al lavado de dinero y anima a las naciones a adoptarlos, llevó a cabo su relevo anual en el cuerpo...
por | Sep 26, 2008
La fiscalía anticorrupción de Panamá entregó a la Unidad Financiera Estratégica de la Procuraduría peruana una relación de 20 empresas ‘off shore’ y los titualres de 38 cuentas bancarias descubiertas en ese país, relacionadas al ex jefe de inteligencia de Perú...
por | Sep 24, 2008
Las instituciones financieras que deseen mantener acceso al sistema financiero estadounidense deben cumplir, entre otras regulaciones, con la Ley Integral de Sanciones, Rendición de Cuentas e Incautaciones contra Irán de 2010, mejor conocida como CISADA....
por | Sep 22, 2008
Por Fernando Martínez. El informe titulado “Lavado de Dinero a Través del Sector del Fútbol”, dado a conocer por el Grupo de Acción Financiera (GAFI), en 2009, concluyó que si se quiere revisar la situación del blanqueo de dinero a través del deporte, el fútbol es el...
