por | Jun 6, 2006
Por Carla [email protected] ha decidido pedir a sus instituciones financieras que comiencen a decidir ellas mismas cuáles son sus riesgos de lavado de dinero. La Superintendencia Financiera colombiana dio a conocer a través de la circular 22, una...
por | Jun 6, 2006
Por Brian [email protected] presidente ruso Vladimir Putin podría enfrentar grandes problemas para reunir el suficiente apoyo para llevar a cabo sus iniciativas antilavado—y contra otros delitos financieros— tras el asesinato la semana pasada de un...
por | Jun 5, 2006
La manera más común de lavar dinero que las compañías de seguros y los agentes independientes de seguros encontrarán por parte de los lavadores tiene la forma de una propuesta para celebrar un contrato con una prima o póliza única. Ejemplos del tipo de contratos...
por | Jun 5, 2006
William Rodríguez Abadía, el mayor de los ocho hijos del famoso narcotraficante Miguel Rodríguez Orejuela, se entregó a las autoridades estadounidenses en Panamá y fue deportado a Miami para enfrentar cargos de lavado de dinero. En su primera presentación ante la...
por | Jun 2, 2006
Fortalecer la lucha antilavado fue uno de los acuerdos logrados entre el Presidente de Colombia, Álvaro Uribe, y su homólogo de Paraguay, Fernando Lugo Méndez, durante la visita oficial realizada por el mandatario paraguayo a la nación neogranadina. En una resolución...
